孚日集团股份有限公司
                2023 年度监事会工作报告
    2023 年度公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》
及《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，依法行使职权，
通过列席公司董事会会议、与公司董事及高级管理人员沟通访谈、
检查财务及有关资料，及时掌握公司经营状况、财务状况以及运作
情况，监督公司董事及高级管理人员履职情况，切实维护公司和全
体股东利益。现将 2023 年度主要工作汇报如下：
    一、报告期内监事会的工作情况
    报告期内，监事会共举行了 5 次会议。
    （一）2023 年 4 月 17 日，召开第七届监事会第十七次会议，
审议通过了《二〇二二年度监事会工作报告》、《2022 年年度报告及
其摘要》、《2022 年度财务报告》、《2022 年度利润分配预案》、《内
部控制评价报告》、《关于续聘上会会计师事务所的议案》、《关于提
名公司第八届监事会监事候选人的议案》、《关于计提资产减值准备
的议案》、《2023 年第一季度报告》。
    （二）2023 年 5 月 9 日，召开第八届监事会第一次会议，审议
通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
    （三）2023 年 8 月 2 日，召开第八届监事会第二次会议，审议
通过了《2023 年半年度报告》。
    （四）2023 年 10 月 23 日，召开第八届监事会第三次会议，审
议通过了《2023 年第三季度报告》、《关于开展外汇远期结售汇业务
的议案》。
    （五）2023 年 11 月 28 日，召开第八届监事会第四次会议，审
议通过了《关于提名公司第八届监事会监事补选候选人的议案》。
    二、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见
    （一）公司依法运作情况
    公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它相

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关法律、法规赋予的职权，对公司股东大会、董事会的召开程序、
决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管
理人员执行职务情况等进行了监督，认为公司能够严格依法规范运
作，经营决策科学合理，内部管理和内部控制制度完善。监事会未
发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、
公司章程和损害公司利益的行为。
    （二）检查公司财务的情况
    公司 2023 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营
成果，上会会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。
    （三）公司收购、出售资产情况
    报告期内，公司收购、出售资产是在公开、公平、公正原则下
进行的，交易价格公允合理，没有发现内幕交易及损害部分股东权
益或造成公司资产流失的情形。
    （四）公司担保及关联交易情况
    1、截止 2023 年 12 月 31 日，公司对控股股东高密华荣实业发
展有限公司（以下简称“华荣实业”）及其子公司担保余额为 0 元。
    2、经公司自查并向控股股东华荣实业核实，截止到 2023 年 12
月 31 日华荣实业占用公司资金余额为 0 元。
    （五）对公司 2023 年度内部控制评价报告的意见
    公司监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告进行了认真的
核查，我们认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部
控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的
规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。《内
部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立健
全及运行情况。
    （六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
    报告期内，监事会对公司内幕信息知情人档案进行检查，对重
大事项信息披露情况进行监督，认为公司已建立了《内幕信息知情
人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《投资者关系管理
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制度》等关于管理内幕信息的制度，并得到有效执行。报告期内，
未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。
    三、2024 年监事会工作计划
    2024 年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公
司章程》的有关规定，认真履行监督、检查职责，积极列席股东大
会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策
事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司的规范运作水
平，防范经营风险，以更加严谨的工作态度履行职责，确保公司董
事会及经营管理层的依法经营，切实维护公司股东和广大中小投资
者的利益。




                                    孚日集团股份有限公司监事会
                                            2024 年 4 月 11 日




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