证券代码：002086            证券简称：*ST 东洋           公告编号：2024-008



                    山东东方海洋科技股份有限公司
                   第八届董事会第七次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议
于 2024 年 1 月 26 日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事，会议定于 2024 年 1
月 31 日以通讯方式召开，应参加董事 9 人，实际参加审议表决董事 9 人。会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议由董事长（代行）黄治华先
生召集并主持。会议以通讯表决方式通过以下议案：
    一、《关于聘任公司总经理的议案》
    经董事长（代行）提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘
任车志远先生担任公司总经理兼大健康事业部总裁，任期自董事会审议通过之日起
至公司第八届董事会届满之日止。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、《关于聘任公司副总经理的议案》
    经总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任黄治华
先生、吴俊先生、肖日东先生担任公司副总经理、唐积玉先生担任公司副总经理兼
海洋事业部总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经董事长（代行）提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘
任吴俊先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事
会届满之日止。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、《关于聘任公司财务总监的议案》

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    经总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会审计委员会
审议通过，董事会同意聘任纪铁珍女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过
之日起至公司第八届董事会届满之日止。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、《关于坏账核销的议案》
    本次对全额计提坏账的应收款项进行核销的金额为 325,096,758.03 元，真实反
映了公司财务状况，符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况。
公司就该部分应收账款已全额计提坏账，且不涉及关联方，因此本次核销不影响公
司 2024 年度报告主要财务指标，亦不存在损害公司和股东利益的行为。公司对本
次核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人持续跟
踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《关于坏账核销的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                              山东东方海洋科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二〇二四年二月一日




                                     2
附件：公司高级管理人员简历
    1、车志远先生个人简历
    车志远，男，1986 年出生，毕业于清华大学，研究生学历。曾任中国工商银行
牡丹卡中心经理；农业部农业贸易促进中心副主任科员；中国常驻联合国粮农机构
代表处三等秘书，现任山东东方海洋科技股份有限公司董事、副总经理兼大健康事
业部总裁。
    截至目前，车志远先生与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    车志远先生未持有公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六
条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司高级管理人员的情形，2022 年 1 月 19 日，中国证券监督管理委
员会山东证监局对车志远给予警告并处以 25 万元罚款，2022 年 5 月 11 日，深圳证
券交易所给予公开谴责的处分，该处罚不影响车志远先生的任职资格，车志远先生
多年来一直担任公司的董事、副总经理兼大健康事业部总裁，是公司发展战略的参
与者和坚定的执行者，为公司的经营和发展做出了重要贡献，选举其担任总经理兼
大健康事业部总裁不会影响公司的规范运作。除此之外，车志远先生未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第
3.2.2 条规定的情形，任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《山东东方海洋科
技股份有限公司章程》的相关规定。
    2、黄治华先生简历
    黄治华，男，37 岁，中国国籍，无境外居留权，财务管理专业，本科学历，会
计师、ICPA、证券从业资格、基金从业资格。历任中汇会计师事务所有限公司项目
经理；北京朗新明环保科技有限公司财务管理部预算产权组长；当代东方投资股份
有限公司财务副总监；深圳廪实投资控股有限公司总经理兼财务总监；恒康医疗集
团股份有限公司总裁助理；四川西部资源控股股份有限公司财务总监，现任山东东
方海洋科技股份有限公司董事长（代行）、副总经理。
    截至目前，黄治华先生与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。


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    黄治华先生未持有公司股份，黄治华先生因当时所任职的公司（四川西部资源
控股股份有限公司）定期报告信息披露不准确，2022 年 7 月 15 日上海证券交易所
对黄治华予以监管警示，除此之外，黄治华先生未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形，
任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《山东东方海洋科技股份有限公司章程》
的相关规定。
    3、吴俊先生简历
    吴俊，男，1989 年出生，中共党员，研究生学历，证券从业资格、基金从业资
格、董事会秘书资格证书。曾任 Modern Center Trade Inc.合伙人；五矿证券有限公
司并购部业务总经理；五矿金通股权投资基金管理有限公司投资总监；恒康医疗集
团股份有限公司总裁助理；四川西部资源控股股份有限公司非独立董事，现任山东
东方海洋科技股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。
    截至目前，吴俊先生与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    吴俊先生未持有公司股份，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证
书》，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监
会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理
人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不
属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形，任职资格符合《中华人民共和国公
司法》及《山东东方海洋科技股份有限公司章程》的相关规定。
    4、唐积玉先生个人简历
    唐积玉，男，1965 年出生，中共党员，本科学历。曾任山东省烟台市水产供销
公司团委副书记、办公室副主任、主任、科技开发科科长、进出口部部长、总经理
助理；山东东方海洋科技股份有限公司标准化管理部部长、监事、副总经理；烟台
山海食品有限公司总经理，现任山东东方海洋科技股份有限公司董事、副总经理兼
海洋事业部总裁。
    社会兼职：中国藻业协会副会长、中国水产流通与加工协会理事、中食协冷专


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委常务理事、烟台市食品工业协会副会长，烟台市食品安全协会副会长、烟台职业
学院客座教授、中国科学院海洋牧场工程实验室第一届理事会理事、中国海洋湖沼
学会棘皮动物分会理事会理事。
    截至目前，唐积玉先生与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    唐积玉先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六
条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形，任职资
格符合《中华人民共和国公司法》及《山东东方海洋科技股份有限公司章程》的相
关规定。
    5、肖日东先生个人简历
    肖日东，男，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学硕士，证券从业
资格、基金从业资格。曾任中国银行股份有限公司福建省分行员工；赣州银行股份
有限公司总行公司业务部总经理；五矿证券有限公司投资银行事业部执行董事。
    截至目前，肖日东先生与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    肖日东先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六
条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形，任职资
格符合《中华人民共和国公司法》及《山东东方海洋科技股份有限公司章程》的相
关规定。
    6、纪铁珍个人简历
    纪铁珍，女，1959 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中级会计师
职称，曾担任烟台海带育苗厂会计、烟台市水产技术推广中心会计、烟台市水产技
术推广中心财务副科长、山东东方海洋科技股份有限公司财务科副科长，山东东方


                                    5
海洋科技股份有限公司财务部长，现任山东东方海洋科技股份有限公司财务总监。
    截至目前，纪铁珍女士与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    纪铁珍女士未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六
条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形，任职资
格符合《中华人民共和国公司法》及《山东东方海洋科技股份有限公司章程》的相
关规定。




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