证券代码：002102              证券简称：冠福股份            公告编号：2024-011


                         冠福控股股份有限公司
                 2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开基本情况
    1、会议召集人：冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
    2、会议主持人：公司董事长陈烈权先生；
    3、现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）下午 14:30；
    4、现场会议召开地点：湖北省荆州市沙市区园林北路 106 号城发新时代 8 号楼
9 层会议室；
    5、网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 4 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 17 日 9:15-15:00 的任意时间。
    6、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
    7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023
年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人，下同）共 42
人，代表股份 798,307,459 股，占公司有表决权股份总数（2,633,836,290 股）的比例
为 30.3097%，其中：（1）出席现场会议的股东共 6 人，代表股份 780,062,777 股，占
公司股份总数的比例为 29.6170%；（2）参加网络投票的股东共 36 人，代表股份
18,244,682 股，占公司股份总数的比例为 0.6927%；（3）参与本次会议表决的中小投
资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）共 37 人，代表股份 18,410,482 股，占公司股份总数的比例为
0.6990%。此外，公司全部董事、监事和高级管理人员亲自出席了本次会议。湖北松
之盛律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过了以
下决议：

    1、审议批准《关于拟变更公司名称（含证券简称）并修改〈公司章程〉的议案》。
表决结果如下：同意 794,197,759 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的
99.4852%；反对 4,084,300 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.5116%；
弃权 25,400 股（其中，因未投票默认弃权 25,400 股），占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0032%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 14,300,782 股，占参加会议的中小股东所持
股份的 77.6774％；反对 4,084,300 股，占参加会议的中小股东所持股份的 22.1846％；
弃权 25,400 股（其中，因未投票默认弃权 25,400 股），占参加会议的中小股东所持
股份的 0.1380％。

    2、审议批准《关于拟公开挂牌转让全资子公司上海五天实业有限公司 100%股
权的议案》。表决结果如下：同意 793,463,359 股，占参加会议股东所持有表决权股份
总数的 99.3932%；反对 4,844,100 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的
0.6068%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 13,566,382 股，占参加会议的中小股东所持
股份的 73.6884％；反对 4,844,100 股，占参加会议的中小股东所持股份的 26.3116％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    为增加公司资金以应对公司历史遗留债务等问题，股东大会授权公司管理层采
取通过产交所公开挂牌等方式转让公司持有上海五天实业有限公司 100%股权。正式
挂牌时间尚未确定，转让结果存在不确定性，股权过户是否能取得必要的政府主管部
门及相关法院同意存在不确定性。上海五天实业有限公司目前尚存被采取司法限制
强制措施的情形，也会对本次交易造成不确定性。

    四、律师出具的法律意见

    本次会议由湖北松之盛律师事务所熊壮律师、梅梦元律师出席见证，并出具《法
律意见书》。《法律意见书》认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市
公司股东大会规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则（2020 年修订）》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均
具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

    五、备查文件目录
    1、《冠福控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
    2、《湖北松之盛律师事务所关于冠福控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东
大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                                     冠福控股股份有限公司
                                                     二○二四年四月十八日