证券代码：002110         证券简称：三钢闽光      公告编号：2024-001




                    福建三钢闽光股份有限公司
             第八届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八
届董事会第十二次会议于 2024年 1月 15日上午以通讯方式召开，
本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2024 年 1
月 12 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、
监事和高级管理人员。应参加会议董事 9 人（发出表决票 9 张），
实际参加会议董事 9 人（收回有效表决票 9 张）。本次会议的召
集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通
过了以下决议：
     一、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。表决结
果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    为适应公司改革发展的要求，提升公司管理水平和运营效率，
结合公司战略规划，公司对原组织架构进行优化调整。公司组织
机构设置调整后，原有机构自然撤销。
    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司组织机构调整的公告》。



    二、审议通过了《关于公司计提资产减值准备及部分资产报
废处置的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司及子公司 2023 年末对存在减值迹象的资产进行了减值
测试并根据测试结果对存在减值迹象的资产计提减值准备共计
15,012,700.72 元；对存在毁损、拆除、淘汰、无法修复的固定资
产进行报废处置共计 8,847,938.46 元。本次因计提资产减值准备
及报废处置部分固定资产合计 23,860,639.18 元，预计影响公司
2023 年度税前利润 23,860,639.18 元。上述数据未经会计师事务
所审计，最终数据以会计师事务所年度审计的财务数据为准。
    公司董事会同意本次计提资产减值准备及报废处置部分固
定资产事项。本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《福建三钢闽光股份有限公司关于公司计提资产减值准备及部
分资产报废处置的公告》。


    三、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的
议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司董事会决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召
开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会的股权登记日为
2024 年 1 月 25 日（星期四）；现场会议的召开时间为 2024 年 1
月 31 日下午 15 时，召开地点为福建省三明市三元区工业中路群
工三路公司大数据中心六楼第六会议室。本次股东大会的网络投
票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2024 年 1 月 31 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间
为 2024 年 1 月 31 日上午 09:15 至下午 15:00 的任意时间。
    具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《福建三钢闽光股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东
大会的通知》。

    特此公告。




                                  福建三钢闽光股份有限公司
                                    董 事 会
                                   2024 年 1 月 15 日