证券代码：002110        证券简称：三钢闽光        公告编号：2024-005



                   福建三钢闽光股份有限公司
        关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公
司）2024年第一次临时股东大会
    2.股东大会的召集人：公司董事会
    公司于2024年1月15日召开第八届董事会第十二次会议，以9
票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024
年第一次临时股东大会的议案》。
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022
年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2024年1月31日（星期三）下午15:00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2024年1月31日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投

                                   1
票的具体时间为2024年1月31日上午9:15至下午15:00的任意时
间。
     5.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。公
司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
     6.会议的股权登记日：2024年1月25日（星期四）
     7.出席对象：
     （1）在股权登记日（2024年1月25日）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     (2)公司董事、监事和高级管理人员。
     (3)公司聘请的见证律师。
     (4)公司邀请列席会议的嘉宾。
     8.现场会议召开地点：福建省三明市三元区工业中路群工三
路公司大数据中心六楼第六会议室。


     二、会议审议事项
    1.提交股东大会表决的提案名称

                 表一：本次股东大会提案编码表
                                                    备注
提案编码                 提案名称                该列打勾的
                                                 栏目可以投票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案        √



                                2
 非累积
投票提案

 1.00      《关于重新制定<独立董事制度>的议案》         √

 2.00      《关于修改<董事会议事规则>的议案》           √

 3.00      《关于修改<关联交易管理办法>的议案》         √

 4.00      《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信   √
           额度的议案》
           《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任
 5.00      公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的   √
           议案》
           《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任
 6.00      公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的   √
           议案》

 7.00      《关于控股子公司福建闽光云商有限公司 2024    √
           年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
           《关于 2024 年度控股子公司福建闽光云商有限
 8.00      公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议     √
           案》

 9.00      《关于 2024 年度公司为全资及控股子公司提供   √
           担保的议案》

 10.00     《关于 2024 年度公司及子公司使用闲置自有资   √
           金进行投资理财的议案》

 11.00     《关于 2024 年度公司及其子公司日常关联交易   √
           预计的议案》



     上述提案 1 和提案 2 已经 2023 年 12 月 1 日公司召开的第八
届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2023 年 12
月 2 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网公司披露的
《第八届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-040），
《关于修改<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2023-041）。
     提案 3 至 10 已经 2023 年 12 月 21 日公司召开的第八届董事
会第十次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2023 年 12 月 22
                                   3
日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网公司披露的《第
八届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-047），《关
于修改<关联交易管理办法>的公告》（公告编号：2023-048），
《关于 2024 年度控股子公司福建闽光云商有限公司与相关金融
机构合作开展票据池业务的公告》（公告编号 2023-049），《关
于 2024 年度公司为全资及控股子公司提供担保的公告》（公告
编号 2023-050）；《关于 2024 年度公司及子公司使用闲置自有
资金进行投资理财的公告》（公告编号 2023-051）。
    提案 11 已经 2023 年 12 月 26 日公司召开的第八届董事会第
十一次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2023 年 12 月 27 日
的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网公司披露的《第八
届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-052），《关
于 2024 年度公司及其子公司日常关联交易预计的公告》（公告
编号：2023-054）。
    提案 9 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意方为通
过。提案 11 涉及关联交易，因此关联股东在股东大会上应当回
避表决，该等议案应当由出席股东大会的无关联关系股东（包括
股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数同意方为通过。其
他提案属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持有表决权股份总数的过半数通过。
    公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他
股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，单

                             4
独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。



    三、会议登记等事项
    公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记
方法如下：
    （一）登记时间：2024 年 1 月 26 日、29 日、30 日上午
9:00-11:00，下午 14:30-17:00。
    （二）登记地点：福建省三明市三元区工业中路群工三路三
钢闽光大数据中心 18 楼 1810 室证券事务部。
    （三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应
持以下文件办理登记：
    1.自然人股东亲自出席现场会议的，凭本人的有效身份证件。
自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证
件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的
有效身份证件办理登记。
    2.法人股东的法定代表人出席现场会议的，凭本人的有效身
份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营
业执照复印件（加盖公章）办理登记。法人股东委托代理人出席
现场会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授
权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。股
东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东
代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格
境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。
    3.融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办


                            5
法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业
务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，
由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公
司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投
资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此
参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会现场会议，则须
提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权
委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记
手续。
    4.股东可以信函（信封上须注明“2024 年第一次临时股东
大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股
东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
信函或传真须在 2024 年 1 月 30 日 17:00 时之前以专人递送、邮
寄、快递或传真方式送达本公司证券事务部，恕不接受电话登记。
    5.公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格
式）详见本通知之附件二。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


    五、其他事项
    （一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。


                             6
    （二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
    （三）会务联系方式如下：
    联系地址：福建省三明市三元区工业中路群工三路三钢闽光
大数据中心 18 楼 1810 室证券事务部
    邮政编码：365000
    联 系 人：胡红林、罗丽红
    联系电话：（0598）8205188
    联系传真：（0598）8205013


    六、备查文件
    （一）公司第八届董事会第九次会议决议；
    （二）公司第八届董事会第十次会议决议；
    （三）公司第八届董事会第十一次会议决议；
    （四）公司第八届董事会第十二次会议决议。

    特此通知。


    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书（格式）




                                 福建三钢闽光股份有限公司
                                          董   事    会
                                         2024 年 1 月 15 日


                             7
附件一

              参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362110”，
投票简称为“三钢投票”。
    2．填报表决意见
    对本次股东大会审议的非累积投票提案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
    本次股东大会不涉及累积投票提案。
    3.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以
总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024 年 1 月 31 日的交易时间，即 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 31 日上午
9：15，结束时间为 2024 年 1 月 31 日下午 15：00。


                             8
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。


    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。




                                9
附件二

                   福建三钢闽光股份有限公司
        2024 年第一次临时股东大会授权委托书（格式）

    兹全权委托                   先生/女士（以下简称受托人）代
理本人（或本单位）出席福建三钢闽光股份有限公司 2024 年第
一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次
股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大
会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委
托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
    本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表
决意见如下：
                                        备注      同意 反对   弃权
 提案编
                  提案名称             该列打勾
   码                                  的栏目可
                                       以投票
           总议案：除累积投票提案外
   100                                    √
           的所有提案
 非累积
 投票提
 案
  1.00     《关于重新制定<独立董事        √
           制度>的议案》
  2.00     《关于修改<董事会议事规        √
           则>的议案》
  3.00     《关于修改<关联交易管理        √
           办法>的议案》
           《关于公司 2024 年度向金
  4.00     融机构申请综合授信额度的       √
           议案》
  5.00     《关于全资子公司福建泉州       √
           闽光钢铁有限责任公司 2024


                                  10
          年度向金融机构申请综合授
          信额度的议案》
          《关于全资子公司福建罗源
  6.00    闽光钢铁有限责任公司 2024   √
          年度向金融机构申请综合授
          信额度的议案》
          《关于控股子公司福建闽光
  7.00    云商有限公司 2024 年度向    √
          金融机构申请综合授信额度
          的议案》
          《关于 2024 年度控股子公
  8.00    司福建闽光云商有限公司与    √
          相关金融机构合作开展票据
          池业务的议案》
          《关于 2024 年度公司为全
  9.00    资及控股子公司提供担保的    √
          议案》
          《关于 2024 年度公司及子
  10.00   公司使用闲置自有资金进行    √
          投资理财的议案》
          《关于 2024 年度公司及其
  11.00   子公司日常关联交易预计的    √
          议案》
    1.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃
权”下面的方框中画“√”为准，对同一审议事项不得有两项或
两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具
体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有
权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。
    2.合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果
需要根据委托人（或实际持有人）的委托对同一审议事项表达不
同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃
权”下面的方框中如实填写所投票数。
    3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人
须在授权委托书的每一页上签名（委托人为单位的，须在每一页


                                 11
加盖公章）。



   委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：


   委托人法定代表人（签字或印章）：


   委托人身份证件号码或营业执照注册号或统一社会信用代码：


   委托人证券账户：


   委托人持股数量：


   受托人（签字）：


   受托人身份证件号码：


   签署日期：         年    月        日




                            12