证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-008
福建三钢闽光股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会召开期间，没有增加、否决和变更议案。
2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）
董事会。
2.会议召开时间及地点：
（1）现场会议时间：2024 年 1 月 31 日下午 15 时在福建省
三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议
室召开。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为 2024 年 1 月 31 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30
和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的时间为 2024 年 1 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 的
任意时间。
3.会议主持人：本次股东大会由董事长黎立璋先生主持。
4.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合。
5.会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东
代理人，下同）共 56 人，代表股份 1,490,445,553 股，占公司
股份总数（2,451,576,238 股）的 60.7954%。
其中：出席现场会议的股东 4 人，代表股份 1,388,093,624
股，占公司股份总数的 56.6205%。通过网络投票的股东 52 人，
代表股份 102,351,929 股，占公司股份总数的 4.1749%。
（2）中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下
同）出席的总体情况：
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小投资者
共 55 人 ， 代 表 股 份 104,117,129 股 ， 占 公 司 股 份 总 数
（2,451,576,238 股）的 4.2469%。
其中：出席现场会议的中小投资者 3 人，代表股份 1,765,200
股，占公司股份总数的 0.072％。通过网络投票的中小投资者 52
人，代表股份 102,351,929 股，占公司股份总数的 4.1749%。
公司部分董事、部分监事、董事会秘书亲自出席本次股东大
会现场会议。公司高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会
规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则(2020 年修订)》和《公司章程》的有关规定。
福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具
了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决
方式逐项表决通过了以下决议：
1.审议通过《关于重新制定<独立董事制度>的议案》。表决
结果如下：
全体出席会议股东的表决情况
表决意见 占出席会议股东所持有表决权
代表股份数(股)
股份总数的比例
同意 1,487,407,989 99.7962%
反对 3,035,564 0.2037%
弃权 2,000 0.0001%
2.审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》。该议案
属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，
表决结果如下：
全体出席会议股东的表决情况
表决意见 占出席会议股东所持有表决权
代表股份数(股)
股份总数的比例
同意 1,487,407,989 99.7962%
反对 3,035,564 0.2037%
弃权 2,000 0.0001%
3.审议通过《关于修改<关联交易管理办法>的议案》。表决
结果如下：
全体出席会议股东的表决情况
表决意见 占出席会议股东所持有表决权
代表股份数(股)
股份总数的比例
同意 1,487,407,989 99.7962%
反对 3,035,564 0.2037%
弃权 2,000 0.0001%
4.审议通过《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信
额度的议案》。表决结果如下：
全体出席会议股东的表决情况
表决意见 占出席会议股东所持有表决权
代表股份数(股)
股份总数的比例
同意 1,487,321,731 99.7904%
反对 3,121,820 0.2095%
弃权 2,002 0.0001%
5.审议通过《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公
司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果如
下：
表决意见 全体出席会议股东的表决情况
占出席会议股东所持有表决权
代表股份数(股)
股份总数的比例
同意 1,487,313,731 99.7899%
反对 3,121,820 0.2094%
弃权 10,002 0.0007%
6.审议通过《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公
司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果如
下：
全体出席会议股东的表决情况
表决意见 占出席会议股东所持有表决权
代表股份数(股)
股份总数的比例
同意 1,487,313,731 99.7899%
反对 3,121,820 0.2094%
弃权 10,002 0.0007%
7.审议通过《关于控股子公司福建闽光云商有限公司 2024
年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果如下：
全体出席会议股东的表决情况
表决意见 占出席会议股东所持有表决权
代表股份数(股)
股份总数的比例
同意 1,487,313,731 99.7899%
反对 3,121,820 0.2094%
弃权 10,002 0.0007%
8.审议通过《关于 2024 年度控股子公司福建闽光云商有限
公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》。表决结果如
下：
全体出席会议股东的表决情况
表决意见 占出席会议股东所持有表决权
代表股份数(股)
股份总数的比例
同意 1,487,313,731 99.7899%
反对 3,121,820 0.2094%
弃权 10,002 0.0007%
9.审议通过《关于 2024 年度公司为全资及控股子公司提供
担保的议案》。该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过，表决结果如下：
全体出席会议股东的表决情况
表决意见 占出席会议股东所持有表决权
代表股份数(股)
股份总数的比例
同意 1,487,321,731 99.7904%
反对 3,121,820 0.2095%
弃权 2,002 0.0001%
10.审议通过《关于 2024 年度公司及子公司使用闲置自有资
金进行投资理财的议案》。表决结果如下：
全体出席会议股东的表决情况
表决意见 占出席会议股东所持有表决权
代表股份数(股)
股份总数的比例
同意 1,486,759,389 99.7527%
反对 3,684,164 0.2472%
弃权 2,000 0.0001%
11.在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决，
其所持有的股份数 1,386,328,424 股不计入有效表决总数的情
况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过了《关于 2024 年
度公司及其子公司日常关联交易预计的议案》。表决结果如下：
全体出席会议的无关联关系股东的 出席会议的无关联关系的
表决情况 中小投资者的表决情况
表决
意见 代表股份数 占出席会议的无关联 代表股份数 占出席会议的无关联关系
关系股东所持有表决权 的中小投资者所持有表决
(股) (股)
股份总数的比例 权股份总数的比例
同意 101,079,565 97.0826% 101,079,565 97.0826%
反对 3,035,564 2.9155% 3,035,564 2.9155%
弃权 2,000 0.0019% 2,000 0.0019%
三、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所陈禄生律师、郑锦浩律师出
席见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会
议的召集、召开程序符合《公司法》 上市公司股东大会规则(2022
年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则
(2020 年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出
席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均
合法有效。
四、备查文件
1.《福建三钢闽光股份有限公司 2024 年第一次临时股东大
会决议》；
2.《福建至理律师事务所关于福建三钢闽光股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
2024年1月31日
