证券代码：002110        证券简称：三钢闽光        公告编号：2024-009




                   福建三钢闽光股份有限公司
          第八届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八
届董事会第十三次会议于 2024 年 2 月 1 日上午以通讯方式召开，
本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2024 年 1
月 26 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、
监事和高级管理人员。应参加会议董事 9 人（发出表决票 9 张），
实际参加会议董事 9 人（收回有效表决票 9 张）。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
     本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

     审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    公司定于 2024 年 2 月 21 日下午 15:00，在福建省三明市三
元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室，采取现
场会议与网络投票相结合的方式，召开 2024 年第二次临时股东
大会。
    具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《福建三钢闽光股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东
大会的通知》。



   特此公告。




                               福建三钢闽光股份有限公司
                                        董   事   会
                                      2024 年 2 月 1 日