证券代码：002110        证券简称：三钢闽光        公告编号：2024-017




                   福建三钢闽光股份有限公司
            第八届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会
第七次会议于 2024 年 2 月 29 日上午以通讯方式召开，本次会议
由公司监事会主席黄敏先生召集，会议通知于 2024 年 2 月 26 日
以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议
应参加会议监事 5 人（发出表决票 5 张），实际参加会议监事 5
人（收回有效表决票 5 张）。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


     本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
     一、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相
关事项的议案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     经审核，公司监事会认为：根据公司 2024 年第二次临时股
东大会授权，本次调整事项属于董事会被授权范围内事项，无需
再次提交股东大会审议，调整程序合法、合规。本次调整事项符
合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法
律法规和《福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股票激励
计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》或本次激励计划）
的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    综上，公司监事会同意公司本次激励计划激励对象人数由
327 人调整为 325 人；授予的限制性股票总量为 2,250.0011 万股
不变。除上述调整外，本次激励计划其他内容与经公司 2024 年
第二次临时股东大会审议通过的激励计划内容一致。


    二、审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励
对象授予限制性股票的议案》。表决结果为： 票赞成， 票反对，
0 票弃权。
    经审核，公司监事会认为：
    1.除 2 名激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的全部限制性
股票外，其余激励对象与公司 2024 年第二次临时股东大会批准
的《激励计划（草案）》规定的激励对象名单相符。
    2.本次激励计划的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任
职资格，符合《管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激
励试行办法》等文件规定的激励对象条件，其作为本次激励计划
激励对象的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
    3.公司和本次激励计划的激励对象均未发生不得授予限制
性股票的情形，本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的
条件已经成就。
    4.公司董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划
（草案）》中有关授予日的规定。
    综上，公司监事会同意本次激励计划的授予日为 2024 年 2
月 29 日，并同意以 2.55 元/股的价格向 325 名激励对象授予共计
2,250.0011 万股限制性股票。


    特此公告。




                                 福建三钢闽光股份有限公司
                                               监 事 会
                                           2024 年 2 月 29 日