证券代码：002124           证券简称：天邦食品          公告编号：2024-030


                        天邦食品股份有限公司

         第八届监事会第二十五次（临时）会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十五次（临
时）会议通知于 2024 年 3 月 1 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2024 年 3
月 1 日以通讯方式召开。会议由监事会主席张炳良先生主持，应出席会议监事 3
人，实际出席会议监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

    1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签订<股权转让
协议>暨出售参股公司部分股权的议案》；
    公司本次交易事项的审议及表决程序合法、有效，遵循了客观、公正、公平
的交易原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监
事会同意本次股权转让交易的事项。
    《关于签订<股权转让协议>暨出售参股公司部分股权的公告》于 2024 年 3
月 1 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2024-031。


    特此公告。
                                                天邦食品股份有限公司监事会
                                                         二〇二四年三月五日