证券代码：002130               证券简称：沃尔核材                 公告编号：2024－002

                      深圳市沃尔核材股份有限公司
                 2024 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示
    1、本次股东大会没有否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2024年1月9日（星期二）下午2:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024年1月9日（星期二）上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月9日（星期二）上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室
    3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长周文河先生
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文
件的规定。
    二、会议出席情况
    参 加 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 30 人 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 的 股 份
264,159,537 股，占公司有表决权股份总数的 20.9667%。其中，现场出席会议的股

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东及股东代理人共 21 人，代表公司有表决权的股份 257,781,215 股，占公司有表决
权股份总数的 20.4605%；通过网络投票的股东 9 人，代表公司有表决权的股份
6,378,322 股，占公司有表决权股份总数的 0.5063%。

    部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议，律师代表列席会议。

    三、议案审议及表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如
下议案：
    （一）审议通过了《关于申请 2024 年度综合授信额度的议案》，具体表决结果
如下：
    同意 263,806,337 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8663%；反
对 353,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1337%；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 59,915,058 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 99.4140%；
反对 353,200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.5860%；弃权 0
股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
    （二）审议通过了《关于公司参与设立的合伙企业调整出资额的议案》，具体
表决结果如下：
    同意 61,290,528 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.4349%；反
对 348,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5651%；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 59,919,958 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 99.4221%；
反对 348,300 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.5779%；弃权 0
股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
    关联股东已回避表决。
    四、律师出具的法律意见书

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    广东华商律师事务所陈曦律师、周悦律师就本次股东大会出具了法律意见书，
认为：本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席对象资格、表决程序均符合《公
司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

    五、备查文件
    1、深圳市沃尔核材股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
    2、广东华商律师事务所出具的《法律意见书》。
    特此公告。


                                           深圳市沃尔核材股份有限公司
                                                  2024年1月10日




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