北京中长石基信息技术股份有限公司                                         监事会决议公告


 证券代码：002153                       证券简称：石基信息        公告编号：2024-08


                     北京中长石基信息技术股份有限公司
                       第八届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于

2024 年 3 月 29 日在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 3 月 24 日发出。会议应参加表

决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》

及有关规定，具有法律效力。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于购买 Shiji Retail 38%股权暨关联交易的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    经审议，我们认为：本次交易定价公允、合理，符合公司长期以来的发展战略，有利于

公司平台化和国际化目标的实现，符合相关法律法规的要求；公司与关联方合作不会对公司

独立性构成影响，公司主要业务不因此等交易而对关联方形成依赖；不存在损害公司股东特

别是中小股东利益的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关

联交易决策制度》的有关规定，我们同意本次关联交易事项。

    该交易详见刊登于 2024 年 4 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn《关于购买 Shiji Retail 38%股权暨关联交易的公告》（2024-09）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                                       北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                                   监 事 会

                                                               2024 年 3 月 29 日