红宝丽集团股份有限公司独立董事提名人声明


    提名人红宝丽集团股份有限公司董事会现就提名仇向洋为红宝
丽集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被
提名人已书面同意作为红宝丽集团股份有限公司第十届董事会独立

董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解
被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大
失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对
独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
    一、被提名人已经通过红宝丽集团股份有限公司第十届董事会提
名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能
影响独立履职情形的密切关系。
     是     □ 否

    如否，请详细说明：
    二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条
等规定不得担任公司董事的情形。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：
    三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和

深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：
    四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。


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     是        □ 否
    如否，请详细说明：

    五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训
  证明材料（如有）。
      是       □ 否

       如否，请详细说明：
    六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》
的相关规定。

     是     □ 否
    如否，请详细说明：
    七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中
管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
     是     □ 否

    如否，请详细说明：
    八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一
步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：
    九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监

察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：
    十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业


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银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
     是      □ 否

    如否，请详细说明：
    十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经
营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关

规定。
     是      □ 否
    如否，请详细说明：

    十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理
事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
     是      □ 否
    如否，请详细说明：
    十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和
高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的

相关规定。
     是      □ 否
    如否，请详细说明：
    十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。

     是      □ 否
    如否，请详细说明：
    十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，


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具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事
职责所必需的工作经验。

     是     □ 否
    如否，请详细说明：
    十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师

资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以
上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或
者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。

    □ 是   □ 否    不适用
    如否，请详细说明：
    十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附
属企业任职。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：

    十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股
份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：
    十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股
份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

     是     □ 否
    如否，请详细说明：
    二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的
附属企业任职。


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     是     □ 否
    如否，请详细说明：

    二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其
各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不
限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告

上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：

    二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其
各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：
    二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二

项所列任一种情形。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：
    二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且
期限尚未届满的人员。
     是     □ 否

    如否，请详细说明：
    二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
     是     □ 否


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   如否，请详细说明：
   二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到

司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
    是      □ 否
   如否，请详细说明：

   二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会
立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
    是      □ 否

   如否，请详细说明：
   二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或
三次以上通报批评。
    是      □ 否
   如否，请详细说明：
   二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

    是      □ 否
   如否，请详细说明：
   三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自
出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
    是      □ 否

   如否，请详细说明：
   三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境
内上市公司数量不超过三家。
    是      □ 否


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    如否，请详细说明：
    三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

     是     □ 否
    如否，请详细说明：


    提名人郑重承诺：一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由
此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处

分。
    二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券
交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘
书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
    三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独
立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被

提名人立即辞去独立董事职务。


                    提名人：红宝丽集团股份有限公司董事会
                                      2024 年 1 月 16 日




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