证券代码：002167     证券简称：东方锆业      公告编号：2024-006



             广东东方锆业科技股份有限公司
           第八届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

2024 年 2 月 6 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第

八届董事会第十次会议的通知及材料，会议于 2024 年 2 月 7 日下午

15：30 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

会议应出席董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司董事长冯

立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合

《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

     会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通

过了以下议案：

     一、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

    《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》于同日在《中国证券

报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露。

     公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审核意见，具

体内容详见公司同日披露的相关公告。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

    关联董事李明山依法回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大

会的议案》

    公司董事会决定于 2024 年 2 月 26 日（周一）召开 2024 年第一

次临时股东大会，《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》

详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



    备查文件

    1、第八届董事会第十次会议决议；

    2、第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。

    特此公告。



                           广东东方锆业科技股份有限公司董事会

                                            二〇二四年二月七日