证券代码：002167      证券简称：东方锆业     公告编号：2024-009



             广东东方锆业科技股份有限公司
     关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八

届董事会第十次会议决议，决定于2024年2月26日召开公司2024年第

一次临时股东大会。现将有关会议事宜通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议届次：2024年第一次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司2024年第一次临时股东大会

的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的有关规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议时间：2024年2月26日（星期一）下午3:00

    网络投票时间：2024年2月26日。其中：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024

年2月26日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年2月26日上午9:15至下午3:00的任意时间。

       5、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

       （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见

附件二）委托他人出席现场会议。

       （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，

股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

       投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投

票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决

权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为

准。

       6、股权登记日：2024年2月21日（星期三）

       7、会议出席对象

       （1）截至2024年2月21日（星期三）下午收市时在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出

席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面

形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），

该股东代理人不必是本公司股东。

       （2）公司董事、监事和高级管理人员。

       （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

       8、现场会议召开地点：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠

津一街3号楼3层，公司会议室
       二、会议审议事项

        1、提交本次会议表决的提案名称
                                                         该列打勾
提案
                            提案名称                     的栏目可
编码
                                                         以投票
100           总议案：除累积投票议案外的所有议案             √
                          非累积投票提案
                  《关于2024年度日常关联交易预计的议
1.00     议案一                                             √
                  案》

       2、上述议案已经公司 2024 年 2 月 7 日召开的第八届董事会第十

次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，具体内容请详见 2024

年 2 月 8 日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       3、关联股东需对议案一回避表决，具体议案及内容详见公司同

日披露于《中国证券报》证券时报》 上海证券报》及巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》

（公告编号：2024-008），同时不可接受其他股东委托进行投票。

       4、上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资

者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、

高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的

其他股东。
       三、现场会议登记办法

       1、登记方式：股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方

式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交

给本公司。本公司不接受电话登记。
    登记时间：2024年2月23日，上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。

    2、登记地点：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3

号楼3层董事会秘书处。

    3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理

登记：

    （1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账

户卡（如有）办理登记。

    自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、

自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份

证件、证券账户卡（如有）办理登记。

    （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、

法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证

券账户卡（如有）办理登记。

    法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法

人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、

证券账户卡（如有）办理登记。

    （3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人

签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或

者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一

并提交给本公司。

   4、联系人：张雅林、赵超

    联系电话：0754-85510311    传真：0754-85500848
    5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在规定时间内，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流

程见附件一。

    五、备查文件

    1、公司第八届董事会第十次会议决议；

    2、公司第八届监事会第十次会议决议。

    特此通知。



                           广东东方锆业科技股份有限公司董事会

                                                 2024 年 2 月 7 日
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票程序

    1、投票代码：362167。

    2、投票简称：东锆投票。

    3、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2024年2月26日的交易时间，即上午9:15－9:25,9:30

－11:30和下午13:00－15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月26日上午9:15至

下午15:00期间的任意时间。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。
  附件二：

                          授 权 委 托 书


                             本人（本单位）作为广东东方锆业科技股份有限
  公司的股东，兹委托                       先生/女士代表出席广东东方锆业科技
  股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指
  示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相
  关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
提案编码                        提案名称                                表决意见
                                                      该列打勾
提案编码                 提案名称                     的栏目可   同意     反对     弃权
                                                        以投票
  100     总议案：除累积投票议案外的所有议案              √
                                非累积投票议案
 1.00     《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》    √
  （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内
  填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、
  填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

  委托人（签字盖章）：

  委托人身份证号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数量：                                       股

  受托人身份证号码：

  受托人（签字）：

  委托日期： 2024 年       月         日

  委托期限：自签署日至本次股东大会结束。