广东东方锆业科技股份有限公司
 独立董事关于公司第八届董事会独立董事专门会议
               2024 年第三次会议审核意见

    广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会独立董事专门会议2024年第三次会议（以下简称“本次会议”）

于2024年4月12日以专人送达、邮件等方式发出会议通知，本次会议

于2024年4月15日上午以通讯表决方式召开。本次会议应参会3人，实

际参会3人，经过半数独立董事推举，独立董事王玉法先生召集并主

持本次会议。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理

办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等

有关规定。各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无

异议。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，基于客观、独立

判断的立场，对审议事项发表如下审核意见：

    1、审议通过了《关于<广东东方锆业科技股份有限公司未来三年

（2024-2026年）股东回报规划>的议案》

    经审核，一致认为：公司制定的《广东东方锆业科技股份有限公

司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》是结合公司经营情况、


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财务状况和业务发展等多方面因素，进一步维护和保障公司股东依法

享有的资产收益等权利，明确了公司未来三年（2024—2026年）股东

分红回报规划以及股东回报规划的执行及决策机制等，符合相关法律、

法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东

利益的情形。

    综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审

议。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过了《关于2024年度预计为全资子公司向金融机构及

其他机构申请综合授信额度提供担保的议案》

    经审核，一致认为：本次母子公司合计申请综合授信额度不超过

10亿元，及公司为全资子公司提供担保，主要为满足公司生产经营发

展需要，提升公司经营效率和核心竞争力。担保对象为公司的全资子

公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险

处于公司可控制范围内。本事项符合相关规定，其程序合法、有效，

不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

    综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审

议。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融

资相关事宜的议案》

    经审核，一致认为：公司提请股东大会授权董事会办理小额快速


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融资的相关事宜符合《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、

法规、规范性文件以及公司章程的规定，程序合法有效。该事项有利

于公司充分利用资本市场的融资功能，拓展公司业务，促进可持续发

展。董事会在股东大会的授权范围内实施小额融资，风险可控，不存

在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

    综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审

议。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    4、审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》

    经核查，一致认为：本次公司利润分配预案是基于公司目前经营

环境及未来发展战略的需要，不进行利润分配，有利于保证公司各项

目的顺利开展，也有利于维护股东的长远利益，公司本次利润分配符

合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定。具备合法性、

合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的

情形。

    综上，我们一致同意公司2023年度不进行利润分配，也不以资本

公积转增股本，并同意将该议案提交公司董事会审议。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



                              独立董事：王玉法、刘家祥、丁浩

                                        二〇二四年四月十五日




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