证券代码：002187         证券简称：广百股份           公告编号：2024－001



                    广州市广百股份有限公司
              第七届董事会第十一次会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

十一次会议于 2024 年 1 月 1 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年

12 月 27 日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实

到七名，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议

审议并通过如下决议：

     一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于聘任公司副总

经理及财务负责人的议案》。经提名委员会和审计委员会审核，董事

会同意聘任苏兆忠先生（简历详见本公告附件）为公司副总经理，兼

任公司财务负责人，任期自本次会议决议之日起至公司第七届董事会

任期届满时止。

   特此公告。




                                       广州市广百股份有限公司董事会

                                              2024 年 1 月 3 日




                                   1
附件：                苏兆忠先生简历



   苏兆忠先生：中国国籍，1968 年 9 月出生，本科学历，会计师。

曾任广州友谊集团有限公司财务部部长、广州商贸投资控股集团有限

公司财务会计部副总监（主持部门工作），广州岭南商旅投资集团有

限公司财务管理中心（财务结算中心）总经理。现任本公司副总经理、

财务负责人。

   苏兆忠先生未持有公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》

第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场

禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监

会立案调查；尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货

市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执

行人名单。苏兆忠先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。




                              2