证券代码：002187         证券简称：广百股份           公告编号：2024－005



                    广州市广百股份有限公司
          关于高管人员辞职暨变更董事会秘书的公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收

到公司副总经理、董事会秘书钟芬女士提交的辞职报告，钟芬女士因

退休原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞职报告自送达

董事会之日起生效。钟芬女士辞职后将不再担任公司及其控股子公司

任何职务。截至本公告日，钟芬女士未持有公司股份。

     2024 年 3 月 1 日，公司召开第七届董事会第十二次会议审议通

过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据公司董事长提名，经提

名委员会审核，董事会同意聘任苏兆忠先生（简历详见本公告附件）

为公司董事会秘书，任期自本次会议决议之日起至公司第七届董事会

任期届满时止。苏兆忠先生联系电话：020-83322348；联系传真：

020-83331334；联系邮箱：grandbuyoffice@163.com。

     公司董事会谨向钟芬女士在公司任职期间对公司做出的贡献表

示衷心感谢！

     特此公告。


                                       广州市广百股份有限公司董事会

                                              2024 年 3 月 2 日
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附件：                苏兆忠先生简历



   苏兆忠先生：中国国籍，1968 年 9 月出生，本科学历，会计师。

曾任广州友谊集团有限公司财务部部长、广州商贸投资控股集团有限

公司财务会计部副总监（主持部门工作），广州岭南商旅投资集团有

限公司财务管理中心（财务结算中心）总经理。现任本公司副总经理、

财务负责人、董事会秘书。

   苏兆忠先生未持有公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》

第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场

禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监

会立案调查；尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货

市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执

行人名单。苏兆忠先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。苏兆忠先生已

经取得董事会秘书资格证书。




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