证券代码：002187            证券简称：广百股份          公告编号：2024－006



                       广州市广百股份有限公司
                第七届董事会第十三次会议决议公告

         本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议
于 2024 年 3 月 22 日上午 10:00 时，在广东省广州市越秀区西湖路 12 号十一楼
公司第一会议室以现场结合视频方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面
及电子邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实到七名，公司全体监事和高管
人员列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由公司董
事长王晖先生主持，审议并通过如下决议：
    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司董事会 2023 年度工
作报告的议案》。该报告详见公司 2023 年度报告第三节“管理层讨论与分析”。
    本议案需提交股东大会审议。
    二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2023 年度报告及其
摘要的议案》。公司 2023 年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司 2023 年度报告摘要（公告编号 2024-008）刊登于《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2023 年度财务决算
和 2024 年度财务预算的议案》。详细财务指标数据请参见公司刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《审计报告》（审计报告编号：众环审字(2024)0500013
号）。
    本议案需提交股东大会审议。
    四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2023 年度利润分配
的预案》。
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2023 年末母公司净利润
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45,256,468.38 元，提取法定盈余公积金 4,525,646.84 元，加上上年度未分配利润
972,163,436.87 元， 2023 年末可供股东分配的利润为 1,012,894,258.41 元。
    2023 年度公司利润分配预案为：以公司现有总股本 704,038,932 股为基数，
向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），合计派发现金股利
21,121,167.96 元。本次股利分配后未分配利润余额为 991,773,090.45 元，结转以
后年度分配。本年度资本公积金不转增股本。
    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，本次利润分配以
实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，维持分配总额不变，相应调整每
股分配比例。
    2023 年度公司现金分红总金额（含税）占该年度归属于上市公司股东净利
润的比例为 58.40%。公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规规定，符合
公司章程规定的利润分配政策。
    本议案需提交股东大会审议。
    五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2023 年度内部控制
评价报告的议案》。公司《2023 年度内部控制评价报告》全文刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    六、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2024 年度日常关联
交 易 计 划 的 议 案 》。 详 见 公 司 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年度日常关联交易计划公告》（公告编号：
2024-009）。
    关联董事王晖、李福良回避了对该议案的表决。
    七、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2024 年度银行综合
授信额度的议案》。同意公司 2024 年度向银行申请不超过人民币 30 亿元的综合
授信额度，由公司及下属控股子公司共同使用，授权公司董事长负责具体实施相
关事宜。
    八、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2023 年度环境、社
会及公司治理（ESG）报告的议案》。公司《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）
报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    九、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于制定<独立董事工作制度>
的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
规定，结合公司实际情况，制定了公司《独立董事工作制度》。公司《独立董事
工作制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    十、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于修订<董事会审计委员会
议事规则及实施细则>的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等规定，修订了公司《董事会审计委员会议事规则及实施细
则》。公司《董事会审计委员会议事规则及实施细则》全文刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    十一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于召开公司 2023 年度股
东大会的议案》。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公司《关于召开 2023 度股东大会的通知公告》（公告编号：2024-010）。
    特此公告。




                                        广州市广百股份有限公司董事会
                                              2024 年 3 月 23 日




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