证券代码：002224              证券简称：三力士         公告编号：2024-013
 债券代码：128039              债券简称：三力转债


                         三力士股份有限公司

                第七届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议通知
 于 2024 年 3 月 11 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
     2.会议于 2024 年 3 月 19 日 16:00 在公司会议室以现场方式召开。
     3.会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
     4.会议由监事会主席沈国建先生主持。
     5.本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
 等相关规定。
     二、监事会会议审议情况
     与会监事经认真审议，通过了如下议案：
     1.审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
     经审核，公司监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
 理，是在不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下进行的，不会影响公司投
 资项目建设和日常经营；且在有效期到期后归还至公司募集资金专项账户，不存
 在变相改变募集资金用途的情况，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资
 收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。相关审议程序符合《深圳证券交易所
 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定要求，监
 事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
     具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮
 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行
 现金管理的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2.审议通过了《关于提名公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公
司第八届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。
公司监事会提名沈国建先生、钱江先生为第八届监事会非职工代表监事候选人，
任期自股东大会选举通过之日起三年。
    上述两名非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工代表
大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。
    公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未 超过公司
监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
    具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    1.第七届监事会第二十次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                                三力士股份有限公司监事会
                                                   二〇二四年三月二十一日