证券代码：002250            证券简称：联化科技        公告编号：2024-019


                         联化科技股份有限公司

                 2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议时间：2024年4月10日（星期三）15时00分
    2、会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室
    3、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会
    4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    5、现场会议主持人：董事长王萍女士
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    出席现场会议的股东共4名，代表有表决权的股份数249,406,923股，占公司有表
决权股份总数的27.3673%；参加网络投票的股东共18名，代表有表决权的股份数
11,203,994股，占公司有表决权股份总数的1.2294%；参加现场与网络投票的股东共
22名，代表有表决权的股份数260,610,917股，占公司有表决权股份总数的28.5967%。
议案二关联股东牟金香女士、彭寅生先生及陈飞彪先生均已回避表决。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票表决方式审议通过了
   如下决议：
       1、审议通过《关于公司对部分子公司担保事项调整的议案》，该项议案获得出
   席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
       表决结果：

                可参加表决            同意                 反对                   弃权
                股份（股）    股份数       比例      股份数      比例    股份数        比例
与会全体股东    260,610,917 260,483,136 99.9510%     127,781   0.0490%     0         0.0000%
       其中中小股东同意票21,226,213股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总
   数的99.4016%；反对票127,781股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.5984%；
   弃权票0股。
       2、审议通过《关于公司对子公司临海联化担保事项调整的议案》，该项议案获
   得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
       表决结果：

                可参加表决             同意                反对                   弃权
                股份（股）    股份数          比例   股份数     比例     股份数          比例
与会全体股东    21,353,994   21,226,213   99.4016%   127,781   0.5984%     0         0.0000%
       其中中小股东同意票21,226,213股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总
   数的99.4016%；反对票127,781股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.5984%；
   弃权票0股。
       出席本次会议的关联股东已对本议案回避表决。
       三、律师出具的法律意见
       1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
       2、见证律师：郭斌律师、闫思雨律师
       3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员
   的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规
   定，表决结果合法有效。
       四、备查文件
       1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2024年第一次临时股
   东大会决议；
       2、北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司2024年第一次临时股东大
   会的法律意见书。
       特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
     二〇二四年四月十一日