股票简称：友阿股份           股票代码：002277          编号：2024-011

                  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
          2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    特别提示：
    1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开
    （1）时间：
    ①现场会议时间：2024年4月8日下午15:30（星期一）
    ②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024年4月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2024年4月8日上午9:15－下午15:00期间的任意时
间。
    （2）现场会议召开地点：友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙
蓉区朝阳前街9号）
    （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    （4）会议召集人：公司第六届董事会
    （5）现场会议主持人：董事长胡子敬先生
    （6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

    2、股东出席会议情况
    出席本次会议的股东及股东代表共计29名，代表有表决权的股份408,552,320
股，占公司股份总数的29.3043%。
    1、出席现场会议的股东及股东代表1名，代表有表决权股份400,448,740股，
占公司股份总数的28.7230%。


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    2、通过网络投票的股东28名，代表有表决权股份8,103,580股，占公司股份
总数的0.5812%。
    其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共28名（中小投资者是指以
下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或
者合计持有上市公司5%以上股份的股东；），代表有表决权股份8,103,580股，
占公司股份总数的0.5812%。
    公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律
师列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

    1、审议并通过了《关于继续为控股子公司提供担保的议案》。
    表决结果：同意405,473,640股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.2464％；反对3,078,580股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.7535％；
弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数
的0.0001％。表决通过。
    其中中小股东表决情况：同意5,024,900股，占出席会议中小股东所持股份的
62.0084％；反对3,078,580股，占出席会议中小股东所持股份的37.9904％；弃权
100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0012％。

    2、审议并通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
    表决结果：同意401,265,140股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
98.2163％；反对7,286,080股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.7834％；
弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总
数的0.0003％。

    三、本次会议经湖南启元律师事务所律师见证。
    1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
    2、律师姓名：莫彪、达代炎
    3、结论性意见：湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序
 符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东
 大会召集人及出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、
 表决结果合法有效。

    四、会议备查文件
    1、《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；


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  2、《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2024年第
二次临时股东大会的法律意见书》。


  特此公告。




                                         湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
                                                                 董事会
                                                       2024 年 4 月 8 日




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