河北济民律师事务所
关于博深股份有限公司 2023 年度股东大会
的法律意见书
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河北济民律师事务所关于博深股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书
2024年济证见字第1号
致：博深股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下称《公司法》)、《中华人民共和国证
券法》(以下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规
范性文件以及《博深股份有限公司章程》(以下称《公司章程》)的规定，河
北济民律师事务所(以下称“本所”）受博深股份有限公司(以下称“贵司”)
的委托，指派本所律师刘晓龙、徐博伦出席贵司2023年度股东大会(以下称
“本次会议”)，对本次会议进行见证，并出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师依法仅对本次会议所涉及的召集、召开
程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果是
否符合相关法律和《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议提案的内容
以及提案所表述的事实或数据的真实性、准确性发表意见。本法律意见书
仅供贵司本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本
法律意见书随贵司本次会议的决议并公告，并依法承担相应责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，
根据相关法律、法规、规范性文件的要求，对相关资料和事实进行了核查、验
证，现发表法律意见如下：
1、2024年3月15日，贵司召开第六届董事会第九次会议，会议决定召
开本次会议。
2、2024年3月19日，贵司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《博深股份有限公司第六届董
事会第九次会议决议公告》、《博深股份有限公司关于召开2023年度股东
大会的通知》。前述公告载明了本次会议的基本情况，列明了本次会议的
召开时间及地点，审议事项，股权登记方式、时间、地址，以及贵司联系
方式等其他有关事项。
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3、本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开。
现场会议于2024年4月11日(星期四)下午14：00如期在河北省石家庄市
高新区裕华东路403号公司三楼会议室召开，由董事长陈怀荣先生主持本次
会议。
网络投票时间： 2024年4月11日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年4月11日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2024年4月11日9:15至15:00期间的任意时间。
经查验，贵司已按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律
、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定对本次会议的相关事项进
行了充分披露。本次会议实际召开的时间、地点、审议事项均与公告所披
露的内容一致。
本所律师认为:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
贵司第六届董事会第九次会议决定召开本次会议，并随后发布公告通
知。本次会议的召集人为第六届董事会。
经査验现场出席本次会议的股东的签章，出席本次会议的股东6名，代
表有表决权股份197,016,805股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份
总数的36.2200％。除上述股东外，贵司部分董事、监事、高级管理人员
以及本所律师亦出席了本次会议。
根据贵司提供的深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行网
络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共9
名，代表有表决权股份572,200股，占本次会议股权登记日公司有表决权股
份总数的0.1052%。
出席现场投票及网络投票的股东及股东代表中，中小投资者(除贵司
董事、高管、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
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股东)共10名，代表有表决权股份876,300股，占本次会议股权登记日公司
有表决权股份总数的0.1611%。
本所律师认为：本次会议召集人以及出席会议人员的资格符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效。
（一）本次会议实际审议的事项与贵司董事会公告通知的审议事
项一致，未出现临时修改议案的情形。
（二）本次会议以记名投票的方式，对提案进行了表决。会议推举的
两名股东代表、一名监事代表和本所律师对审议事项的表决进行计票、监
票。提案的表决结果当场予以公布。
（ 三 ） 本次会议审议通过了以下议案：
1、《博深股份有限公司2023年度董事会工作报告》
表决结果为：同意197,491,305股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9506%；反对97,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0494%；弃
权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
2、《博深股份有限公司2023年度监事会工作报告》
表决结果为：同意197,491,305股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9506%；反对97,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0494%；弃
权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
3、《博深股份有限公司2023年年度报告及摘要》
表决结果为：同意197,491,305股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9506%；反对97,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0494%；弃
权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
4、《博深股份有限公司2023年度财务决算报告》
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表决结果为：同意197,491,305股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9506%；反对97,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0494%；弃
权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
5、《博深股份有限公司2024年财务预算报告》
表决结果为：同意197,491,305股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9506%；反对97,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0494%；弃
权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
6、《公司2023年度利润分配方案》
总表决情况：同意197,491,305股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9506%；反对97,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0494%；弃
权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
中小投资者总表决情况：同意778,600股，占出席会议的中小股东所持股
份的88.8509%；反对97,700股，占出席会议的中小股东所持股份的11.1491%
；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的中小股东所持
股份的0.0000%。
7、《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》
总表决情况：同意197,491,305股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9506%；反对97,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0494%；弃
权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
中小投资者总表决情况：同意778,600股，占出席会议的中小股东所持股
份的88.8509%；反对97,700股，占出席会议的中小股东所持股份的11.1491%
；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的中小股东所持
股份的0.0000%。
8、《关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案》
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总表决情况：同意197,491,305股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9506%；反对97,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0494%；弃
权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
中小投资者总表决情况：同意778,600股，占出席会议的中小股东所持股
份的88.8509%；反对97,700股，占出席会议的中小股东所持股份的11.1491%
；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的中小股东所持
股份的0.0000%。
9、《关于制定<公司未来三年（2024-2026）股东回报规划>的议案》
总表决情况：同意197,491,305股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9506%；反对97,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0494%；弃
权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
中小投资者总表决情况：同意778,600股，占出席会议的中小股东所持股
份的88.8509%；反对97,700股，占出席会议的中小股东所持股份的11.1491%
；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的中小股东所持
股份的0.0000%。
10、《关于发行股份购买资产业绩承诺完成情况及向业绩承诺方回
购股份并注销方案的议案》
总表决情况：同意191,872,755股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9491%；反对97,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0509%；弃权0
股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%
。
中小投资者总表决情况：同意778,600股，占出席会议的中小股东所持股
份的88.8509%；反对97,700股，占出席会议的中小股东所持股份的11.1491%
；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的中小股东所持
股份的0.0000%。
11、《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
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总表决情况：同意197,491,305股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9506%；反对97,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0494%；弃
权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
中小投资者总表决情况：同意778,600股，占出席会议的中小股东所持股
份的88.8509%；反对97,700股，占出席会议的中小股东所持股份的11.1491%
；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的中小股东所持
股份的0.0000%。
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩承诺补偿方案并实
施相关事宜的议案》
表决结果为：同意197,491,305股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9506%；反对97,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0494%；弃
权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
经查验， 根据现场表决和网络投票的合并统计结果，上述第1-9项议案均
由参与投票的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过；上述第
10-12项议案由参与投票的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上
通过。
（四）经查验，本次会议的会议记录已由出席本次会议的贵司董事、
监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次会议的贵司董
事签署。
本所律师认为：本次会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
综上所述，本所律师认为，贵司2023年度股东大会的召集、召开程序，会
议召集人、出席会议人员的资格、会议的表决程序等事宜符合《公司法》、《
上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定
，本次股东大会的表决结果合法有效。
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本法律意见书一式三份，具有同等法律效力。
(以下无正文)
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(此页无正文，为河北济民律师事务所关于博深股份有限公司2023年
度股东大会的法律意见书之签署页)
河北济民律师事务所
负 责 人：李雪英 律师
经办律师：刘晓龙 律师
徐博伦 律师
2024 年 4 月 11 日
