证券代码：002286           证券简称：保龄宝   公告编号：2024-035



  保龄宝生物股份有限公司独立董事提名人声明与承诺


     提名人北京永裕投资管理有限公司现就提名肖华孝为
保龄宝生物股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发
表公开声明。被提名人已书面同意作为保龄宝生物股份有
限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候
选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、
职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记
录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规
则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明
并承诺如下事项：
     一、被提名人已经通过保龄宝生物股份有限公司第 5 届
董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名
人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职
情形的密切关系。
      是           □ 否
     如否，请详细说明：______________________________
     二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百
四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
      是           □ 否
     如否，请详细说明：______________________________
    三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理
办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资
格和条件。
     是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
     是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的
相关培训证明材料（如有）。
    □是      否
    如否，请详细说明：被提名人肖华孝先生尚未取得独立
董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深
圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
    六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国
公务员法》的相关规定。
     是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关
于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、
基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
     是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部
《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的
意见》的相关规定。
     是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教
育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的
相关规定。
     是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股
份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
     是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证
券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督
管理办法》的相关规定。
     是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机
构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关
规定。
     是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、
监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董
事管理办法》的相关规定。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等
对于独立董事任职资格的相关规定。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟
悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券
交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、
财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注
册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级
职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面
高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年
以上全职工作经验。
     是     □ 否    □ 不适用
    如否，请详细说明：______________________________
    十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公
司及其附属企业任职。
     是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公
司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东
中自然人股东。
     是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公
司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名
股东任职。
     是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际
控制人的附属企业任职。
     是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制
人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务
的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体
人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、
高级管理人员及主要负责人。
     是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制
人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有
重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
     是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项
至第二十二项所列任一种情形。
     是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁
入措施，且期限尚未届满的人员。
     是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届
满的人员。
     是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货
犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的
人员。
     是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
   二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中
国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确
结论意见的人员。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所
公开谴责或三次以上通报批评。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两
次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事
会提请股东大会予以解除职务，未满十二个月的人员。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立
董事的境内上市公司数量不超过三家。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六
年。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    提名人郑重承诺：
    一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担
由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措
施或纪律处分。
    二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通
过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所
或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，
由本提名人承担相应的法律责任。
    三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性
要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司
董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。




           提名人（盖章）：北京永裕投资管理有限公司
                        2024 年 4 月 9 日