证券代码：002287             证券简称：奇正藏药        公告编号：2024-003
债券代码：128133             债券简称：奇正转债


                         西藏奇正藏药股份有限公司
                     2024 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

                                  特别提示
       1、本次股东大会无否决或修改议案的情况；
       2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

   一 、会议召开情况和出席情况

       1、会议召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会；
       2、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式；
       3、会议时间
       3.1 现场会议时间：2024年1月15日（星期一）下午14:30；
       3.2 网络投票时间：2024年1月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2024年1月15日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月15日9:15－15:00。
       4、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议
室；
       5、会议主持人：董事长雷菊芳女士；
       6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
       7、会议出席情况
       7.1 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表
人8人，代表股份463,593,374股，占上市公司总股份的87.4387％。其中：通过
现场投票的股东及股东授权委托代表人4人，代表股份462,941,888股，占上市公
司总股份的87.3158％；通过网络投票的股东4人，代表股份651,486股，占上市
公司总股份的0.1229％。
    7.2 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权
委托代表人6人，代表股份651,686股，占上市公司总股份的0.1229％。其中：通
过现场投票的中小股东及股东授权委托代表人2人，代表股份200股，占上市公司
总股份的0.0000％；通过网络投票的中小股东4人，代表股份651,486股，占上市
公司总股份的0.1229％。
    7.3 公司董事、监事和董事会秘书以现场或视频方式出席了会议，总裁、高
级管理人员和见证律师以现场或视频方式列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
    1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》；
    总 表 决 情 况 ： 同 意 463,582,641 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9977％；反对10,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权33
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    2、审议通过了《关于公司及子公司开展票据池业务暨为子公司担保的议
案》。
    总 表 决 情 况 ： 同 意 463,582,641 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9977％；反对10,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权33
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经北京海润天睿律师事务所吴团结、赵沁妍律师见证，并出具
了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。详见2024年1月16日刊登于巨潮资讯网的《北京海润天睿律师事务
所关于西藏奇正藏药股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于西藏奇正藏药股份有限公司2024
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告
                                             西藏奇正藏药股份有限公司
                                                       董事会
                                               二○二四年一月十六日