证券代码：002287           证券简称：奇正藏药           公告编号：2024-010
债券代码：128133           债券简称：奇正转债

                       西藏奇正藏药股份有限公司

                第五届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一
次会议于 2024 年 2 月 19 日在公司会议室召开；
    2、经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于 2024
年 2 月 19 日以电子邮件、电话、信息等方式发出；
    3、会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中独立董事 3 名，
公司监事及高级管理人员列席了会议；
    4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持；
    5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。
    综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定将“奇正转
债”的转股价格由 22.87 元/股向下修正为 20.09 元/股，本次转股价格调整实施
日期为 2024 年 2 月 20 日。详见 2024 年 2 月 20 日刊登在《证券时报》、巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向下修正可转换公司债券转股价
格的公告》（公告编号：2024-011）。
    因公司持股 5%以上股东西藏宇妥文化发展有限公司持有“奇正转债”，公
司董事长雷菊芳女士作为一致行动人，审议本事项时回避表决。
    （表决票 6 票，6 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
                                         西藏奇正藏药股份有限公司
                                                   董事会
                                           二〇二四年二月二十日