证券代码：002287          证券简称：奇正藏药        公告编号：2024-009
债券代码：128133          债券简称：奇正转债


                      西藏奇正藏药股份有限公司
                  2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

                                 特别提示
    1、本次股东大会无否决或修改议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
   一、会议召开情况和出席情况

    1、会议召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会；
    2、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式；
    3、会议时间
    3.1 现场会议时间：2024年2月19日（星期一）下午14:30；
    3.2 网络投票时间：2024年2月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2024年2月19日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年2月19日9:15－15:00。
    4、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议
室；
    5、会议主持人：董事长雷菊芳女士；
    6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
    7、会议出席情况
    7.1 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表
人15人，代表股份2,240,567股，占上市公司总股份的0.4226％。其中：通过现
场投票的股东及股东授权委托代表人9人，代表股份1,573,481股，占上市公司总
股份的0.2968％；通过网络投票的股东6人，代表股份667,086股，占上市公司总
股份的0.1258％。
    7.2 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权
委托代表人6人，代表股份667,086股，占上市公司总股份的0.1258％。其中：通
过现场投票的中小股东及股东授权委托代表人0人，代表股份0股，占上市公司总
股份的0.0000％；通过网络投票的中小股东6人，代表股份667,086股，占上市公
司总股份的0.1258％。
    7.3 公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，总裁、高级管理人员和见证
律师列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
    1、审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议
案》。
    总表决情况：同意1,595,581股，占出席会议所有股东所持股份的71.2133％；
反对644,953股，占出席会议所有股东所持股份的28.7853％；弃权33股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。
    该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的2/3以上通过。
    持有“奇正转债”的关联股东回避表决。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经北京海润天睿律师事务所吴团结、赵沁妍律师见证，并出具
了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。详见2024年2月20日刊登于巨潮资讯网的《北京海润天睿律师事务
所关于西藏奇正藏药股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于西藏奇正藏药股份有限公司2024
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告
                                       西藏奇正藏药股份有限公司
                                                董事会
                                         二○二四年二月二十日