证券代码：002287          证券简称：奇正藏药          公告编号：2024-023
债券代码：128133          债券简称：奇正转债

                       西藏奇正藏药股份有限公司

               第五届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一
次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场结合通讯形式召开；
    2、会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话、信息等方式发出；
    3、出席本次会议的监事应为 4 人，实到 4 人；
    4、会议由公司监事会主席贾钰女士召集并主持；
    5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》；
    详见 2024 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2023 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    （表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》；
    2023 年财务报表已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具了“勤信审字【2024】第 1352 号”标准无保留意见的审计报告。
    报告期内，公司实现营业收入 204,515.24 万元，较上年同期增长 0.02%；
营业利润 64,638.29 万元，较上年同期增长 23.94%；利润总额 64,441.29 万元，
较上年同期增长 24.12%；归属于上市公司股东的净利润 58,119.89 万元，较上
年 同 期 增 长 22.99% 。 详 见 2024 年 4 月 19 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2023 年度财务决算报告》。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    （表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    3、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。详见
2024 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-024）。
    （表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    4、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》；
    监事会认为，公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体
系的建设、运行及监督情况，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价客
观、准确。详见 2024 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2023 年度内部控制评价报告》。
    （表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    5、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核西藏奇正藏药股份有限公司 2023 年
年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。详见 2024 年 4 月 19 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：
2024-025）以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度
报告》。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    （表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    6、审议通过了《2023 年度利润分配预案》；
    经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2024】第1352
号，公司2023年母公司的净利润为550,346,120.79元，按母公司净利润10%提取
法定盈 余公 积后 ，剩 余利润 495,311,508.71 元， 加上 上年 结转 未分配 利润
1,515,377,959.34元，减去本年已分配利润206,723,700.76元，实际可供股东分
配的利润为1,803,965,767.29元。
    根据公司章程的股利分配政策和公司经营的实际情况，董事会提议以实施年
度利润分配时股权登记日当天的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利
4.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
    该分配预案合法合规，尚需提请公司股东大会审议。
    （表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    7、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
    监事会认为，公司 2024 年预计发生的日常关联交易在公平合理、双方协商
一致的基础上进行，交易价格符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场
经营规则，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和
全体股东特别是中小股东利益的情形。关联交易事项不会影响公司的独立性，公
司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。监事会同意公司 2024
年度与关联方预计发生的日常关联交易事项。详见 2024 年 4 月 19 日刊登在《证
券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常
关联交易预计的公告》（公告编号：2024-027）。
    关联监事贾钰女士回避表决。
    （表决票 3 票，3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告
                                               西藏奇正藏药股份有限公司
                                                          监事会
                                                    二○二四年四月十九日