证券代码：002291          证券简称：遥望科技             公告编号：2024-001

                         佛山遥望科技股份有限公司

                  第五届董事会第二十七次会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准

     确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次
会议于 2024 年 1 月 16 日 12:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号华亚金
融中心 29 楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通
知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主
持，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
     一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整募投项
目内部投资结构的议案》；
     董事会同意公司调整募投项目内部投资结构。本次变更不涉及项目名称和投
资总额的变更，仅为募投项目调整内部投资结构，未改变或变相改变募集资金的
投资方向，不属于募集资金投资项目的实质性变更及变相改变募集资金用途的情
形，符合公司规划和长远利益。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，
加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金高效合规使用。

     本议案需提交股东大会审议。
     （《关于调整募投项目内部投资结构的公告》内容详见信息披露媒体：《中国
证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn）。
     二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销 2021
年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
     根据《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及
2021 年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司本激励计划授予限制性股票的激
励对象中 9 人离职，已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制
性股票由公司回购注销。公司董事会同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解
除限售的限制性股票合计 10,848 股。
    本议案需提交股东大会审议。
    （《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票
的公告》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销部分股
票期权的议案》；
    根据《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及
2021 年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司本激励计划授予股票期权的激励
对象中 13 人离职，已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期权
由公司注销。公司董事会同意注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权合
计 308,072 份。
    （《关于注销部分股票期权的公告》内容详见信息披露媒体： 中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
    四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资
本和修订<公司章程>的议案》；
    本议案需提交股东大会审议。
    （《 < 公 司 章 程 > 修 正 案 》 和 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn）。

    五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于购买董监事
及高级管理人员责任保险的议案》；
    为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事
在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，
公司拟继续购买董监事和高级管理人员责任保险，保险年限为一年，保险金额为
人民币 1500 万元，保险费不超过 22 万元。同时，公司提请董事会授权经营管理
层具体办理确定承保公司、签署保险合同等相关事宜。
    本议案需提交股东大会审议。
    六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024
年第一次临时股东大会的议案》；
    （《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》内容详见信息披露媒
体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。



                                         佛山遥望科技股份有限公司董事会
                                                    二○二四年一月十六日