证券代码：002304       证券简称：洋河股份      公告编号：2024-014


                   江苏洋河酒厂股份有限公司
            第八届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二

次会议，于 2024 年 4 月 25 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号，公

司总部办公楼 19 楼会议室，以现场结合会议方式召开。会议通知于 2024

年 4 月 15 日以送达和通讯相结合方式发出。会议应到监事 5 名，实际出

席监事 5 人，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由

监事会主席林青女士召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》等

有关法律法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度

监事会工作报告》。

    《2023 年度监事会工作报告》，详见公司同日在“巨潮资讯网”

（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年年度


                                1
报告》全文及摘要。

   经审核，董事会编制和审核公司《2023年年度报告》全文及摘要的

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

   本议案需提交公司股东大会审议。

   3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度财

务决算报告》。

   本议案需提交公司股东大会审议。

   4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023

年度利润分配的预案》。

   本议案需提交公司股东大会审议。

   5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2023年

度内部控制自我评价报告》。

   经核查，公司建立健全了内部控制体系并能得到有效的执行。《2023

年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的

建设及运行情况。

   6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会

计师事务所的预案》。

   本议案需提交公司股东大会审议。

   7、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2024年

度第一季度报告》全文。

                              2
   经审核，董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》全文的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

    三、备查文件

   第八届监事会第二次会议决议。



                                    江苏洋河酒厂股份有限公司

                                             监事会

                                          2024年4月27日




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