证券代码：002304       证券简称：洋河股份      公告编号：2024-017


                江苏洋河酒厂股份有限公司
关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关
                         联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易概述

    为推进公司上海及周边地区的业务拓展，2023 年度公司与大股东上

海海烟物流发展有限公司（以下简称“海烟物流”）发生了日常关联交易，

涉及向关联人销售商品，2024 年预计仍将发生此类关联交易。

    公司第八届董事会第二次会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审

议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交

易的议案》，公司董事王凯先生，现任海烟物流副总经理，构成关联关

系，回避本议案表决。

    此项关联交易，不构成重大资产重组。根据相关规定，该事项在公

司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

    二、关联方交易情况

    1、2023年度日常关联交易确认情况

    2023年度公司向关联方销售货物的日常关联交易金额，经苏亚金诚

会计师事务所（特殊普通合伙）审计为16,715,216.83元，具体如下：

                                1
         关联方                内容                金额(元)

     海烟物流                销售货物            16,715,216.83

    2023 年度公司销售给海烟物流成品酒 16,715,216.83 元，未超过公司

第七届董事会第十四次会议审议通过的 2023 年日常关联交易不高于

5,000 万元的预计金额，相关交易均采用市场定价。

    2、预计2024年度日常关联交易

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，结合以前年度公司

实际发生的关联交易情况，公司2024年度对与相关关联单位可能产生的

日常关联交易事项预计如下：

   关联方           内容           定价方式    2024年预计数

  海烟物流        销售货物          市场价    不高于5,000万元

    2024 年初至披露日，与海烟物流累计已发生的关联交易的金额 332

万元。

    三、关联方介绍和关联关系

    关联方名称：上海海烟物流发展有限公司

    法定代表人：管振毅

    注册资本：8 亿元

    注册地址：上海市长宁区娄山关路 83 号 30、33、34、35 层

    成立日期：2002 年 6 月 18 日

    企业性质：其他有限责任公司

    经营范围：卷烟雪茄烟本省（市、自治区）购进本地批发；烟丝的

                                   2
本省购进本地批发；酒类经营；食品经营；道路货物运输。（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相

关部门批准文件或许可证件为准）。仓储（不含危险品）；电子商务（不

得从事增值电信、金融业务）；销售建筑装潢材料、纸及纸制品、日用

杂品、化妆品、百货、服装、文教体育用品、家电、五金交电、汽车配

件、玩具、电脑、家具；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批

的货物和技术进出口除外）；汽车租赁（不含操作人员），自有房屋租

赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    海烟物流持有本公司股票 145,708,137 股，持股比例为 9.67%，且海

烟物流副总经理王凯先生现任公司董事，与本公司构成关联关系，海烟

物流与公司的日常交易行为构成关联交易。

    海烟物流主要经营数据详见下表：
                                                          单位：万元
                    2023 年（经审计）           2024 年 1-3 月
   营业收入            890,915.33                340,087.13
    净利润              81,347.13                 13,492.97
                   2023 年末（经审计）          2024 年 3 月末
    总资产             2,162,776.14              2,190,681.87
    净资产             1,716,334.39              1,729,827.35

    2023 年相关财务数据已经审计，2024 年 1-3 月相关财务数据未经审

计。海烟物流生产经营正常，具备较强的履约能力，不是失信被执行人。

    四、关联交易的定价政策及定价依据

    公司与关联方之间产生的关联交易主要集中在公司产品“洋河”、“双

沟”系列白酒的销售。此部分交易价格由双方定期参照市场价格及交易量

                                    3
确定，且交易额与公司营业收入相比相对较小。

    五、关联交易目的和对公司的影响

    公司按市场定价原则向关联方销售货物，属于正常和必要的交易行

为，进行此类关联交易，借助关联方的市场影响力，促进上海及周边地

区的业务拓展，节约和降低市场费用；按照市场公允价格向关联方销售

货物，不会损害公司及股东的利益。

    公司与关联方之间产生的关联交易主要集中在货物销售上，完全采

用市场公允价格，对公司独立性及经营成果不产生重大影响。

    上述关联交易对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结

算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商

一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

    六、独立董事过半数同意意见

    公司于 2024 年 4 月 23 日召开独立董事专门会议，基于客观、公正

的立场，对确认公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易

预计事项进行了审议，并发表如下审核意见：公司确认 2023 年度日常关

联交易及预计 2024 年度日常关联交易事项为公司业务发展的正常交易

行为，遵循了公平、公正原则，市场定价公允合理，不存在损害公司及

中小股东利益的情形。同意公司将关于确认 2023 年度日常关联交易及预

计 2024 年度日常关联交易事项提交公司第八届董事会第二次会议审议，

董事会对本事项进行表决时，关联董事王凯先生应按规定予以回避表决。

    七、备查文件

    1、第八届董事会第二次会议决议；

                                 4
2、公司独立董事专门会议决议。

特此公告。



                                江苏洋河酒厂股份有限公司

                                        董事会

                                     2024年4月27日




                          5