证券代码：002319         证券简称：乐通股份        公告编号：2024-018


                   珠海市乐通化工股份有限公司
             第六届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会
议于2024年3月19日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2024年3月22日以通讯
表决的方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实际参加审议及表决的董事7人。
本次会议由董事长周宇斌召集及主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》

    参股公司浙江大晟新能源科技有限公司（以下简称“大晟新能源”）的股东深
圳市大晟资产管理有限公司拟将其持有大晟新能源 5%股权转让至诸暨屹盛企业
管理合伙企业（有限合伙）。经综合考虑，公司将放弃本次参股公司大晟新能源
转让 5%股权优先购买权，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理
人办理的相关手续，签署相关法律文件。

    董事会认为：本次放弃股权转让优先购买权事项，符合公司实际经营情况及
发展战略规划，符合相关法律法规的要求，不会导致公司合并报表范围发生变化，
不会对公司的生产经营及财务状况产生重大不利影响，同意公司放弃本次股权转
让优先购买权。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于放弃参
股公司股权优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

    表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

    回避情况：周宇斌、黄捷作为关联董事，回避表决。

    表决结果：通过。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

特此公告。



                                 珠海市乐通化工股份有限公司董事会

                                           2024年3月23日