证券代码：002331          证券简称：皖通科技        公告编号：2024-010




                   安徽皖通科技股份有限公司
           2024 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     1、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况；
     2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。



     一、会议召开情况

     1、现场会议时间：2024 年 1 月 26 日 15:00

     2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的时间为 2024 年 1 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为

2024 年 1 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

     3、召开地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司 305 会议

室

     4、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

     5、会议召集人：公司董事会

     6、会议主持人：公司董事长陈翔炜先生


                                   1
    7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上

市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    1、会议总体情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权代表总计 3 人，代表股份

81,929,054 股，占公司有表决权股份总数的 19.9707%。

    2、现场会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 0 人，代

表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

    3、网络投票情况

    参与本次股东大会网络投票的股东共计 3 人，代表股份

81,929,054 股，占公司有表决权股份总数的 19.9707%。

    4、公司部分董事、监事和高级管理人员通过现场和视频方式出

席或列席了会议，公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。

    三、提案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议如下提

案：

    1、审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 81,927,654 股，占出席会议有效表决权股份总

数的 99.9983%；反对 1,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0017%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。


                              2
     其中，中小投资者的表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资

 者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 1,400 股，占出席会议

 中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出

 席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

     2、审议通过《关于选举杨波先生为第六届董事会非独立董事的

 议案》

     会议选举杨波先生为第六届董事会非独立董事，任期自本次股东

 大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。公司第六届董

 事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未

 超过公司董事总数的二分之一。

     表决结果：同意 81,927,654 股，占出席会议有效表决权股份总

 数的 99.9983%；反对 1,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的

 0.0017%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

     其中，中小投资者的表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资

 者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 1,400 股，占出席会议

 中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出

 席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

     3、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司独立董事工作细则

（2023 年 10 月）》

     表决结果：同意 81,927,654 股，占出席会议有效表决权股份总

 数的 99.9983%；反对 1,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的

 0.0017%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。


                                3
    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所：安徽天禾律师事务所

    2、见证律师：高晨、陆郑进

    3、结论性意见：公司 2024 年第一次临时股东大会的召集与召开、

参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合

《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议

合法有效。

    五、备查文件

    1、《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决

议》；

    2、安徽天禾律师事务所出具的《安徽天禾律师事务所关于安徽

皖通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书》。



    特此公告。




                                    安徽皖通科技股份有限公司

                                              董事会

                                         2024 年 1 月 27 日




                                4