证券代码：002337           证券简称：赛象科技       公告编号：2024-011



                   天津赛象科技股份有限公司
           第八届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2024 年 1 月 18 日以书面
方式发出召开第八届董事会第十四次会议的通知，会议于 2024 年 1 月 29 日上午
10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，
会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事、高级管理人员和董事会秘
书列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一
致通过了以下议案：
一、会议以4票同意、1票回避，0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关
于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司以往情况及未
来经营发展需要，公司对2024年度公司及下属子公司与关联方发生的日常性关联
交易进行了预计。
    关联董事张晓辰先生回避了对该议案的表决，其余四名董事参与了表决。
    其中张晓辰先生系公司实际控制人张建浩先生之子。本次交易涉及的关联方
为公司实际控制人张建浩先生控制的公司。
    公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审核，全体独立董事同意将该
议案提交董事会审议。
    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、
《证券时报》的相关公告。
二、备查文件
1、第八届董事会第十四次会议决议；
2、2024 年第一次独立董事专门会议决议。

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特此公告。




                 天津赛象科技股份有限公司
                          董事会
                      2024 年 1 月 30 日




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