股票代码：002354           股票简称：天娱数科            编号：2024—001




                 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

                    第六届董事会第十次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 1 月 10
日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长徐德
伟先生主持，公司董事审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于全资子公司转让合伙份额的议案》

    公司全资子公司聚为数字科技（大连）有限公司拟将其在大连天娱数字科技
合伙企业（有限合伙）（以下简称“天娱合伙”）持有的75%合伙份额（对应出
资额1,800万）以1,896万元的价格全部转让给重庆聚智诚数字科技合伙企业（有
限合伙）。本次交易完成后，公司不再持有天娱合伙的合伙份额，天娱合伙不再
纳入公司合并报表范围，但公司仍通过山西聚为流量运营有限公司控制天娱合伙
的核心资产山西聚为科技有限公司（以下简称“山西聚为”），为山西聚为的控
股股东，山西聚为仍在公司的合并报表范围内。

    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于全资子公司转让合伙份额的公告》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案将提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2024 年 1 月 26 日下午 15:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，
审议《关于全资子公司转让合伙份额的议案》。

    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第六届董事会第十次会议决议。

    特此公告。




                            天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

                                                         2024 年 1 月 10 日