证券代码：002363          证券简称：隆基机械          公告编号：2024-007


                       山东隆基机械股份有限公司


                    第六届董事会第五次会议决议公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
       不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
于2024年4月8日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2024年4月1日以电
话、专人送达等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的
方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，全体监事、高管列席了会议，会议
由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公
司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：
    1、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。
    根据公司经营状况和资金筹划，为有效提高自有资金使用效率，公司拟使用
不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，
资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。在额度范围内,公司董事会授权
董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业
理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署
合同及协议等；公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

    《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》刊登于 2024 年 4 月 9
日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议。


特此公告




                                      山东隆基机械股份有限公司
                                              董事会
                                          2024 年 4 月 8 日