证券代码：002372         证券简称：伟星新材         公告编号：2024-007



                  浙江伟星新型建材股份有限公司
                 第六届董事会第八次会议决议公告


    浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露

的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    公司第六届董事会第八次会议的通知于2024年3月29日以专人送达或电子邮件等方式发

出，并于2024年4月8日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事8人，

董事章卡鹏先生因出差在外，委托董事张三云先生出席会议并行使表决权。会议由公司董

事长金红阳先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程

序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

    1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的

议案》。

    本议案已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。具体内容详见公司于2024年4月

9日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《公司关于会计政策变更的公告》。

    2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年度总经理

工作报告》。

    3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年度财务决

算方案》。

    该方案登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本方案需提交公司2023年度股东大会审议。

    4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年度利润分

配预案及2024年中期现金分红规划》。


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    本议案已提前经公司独立董事专门会议审议全票通过。具体内容详见公司于2024年4月

9日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的公

告》。

    本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

    5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年度董事会

工作报告》。

    该报告登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本报告需提交公司2023年度股东大会审议。

    公司独立董事提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上

进行述职，述职报告登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年度内部控

制评价报告》。

    本报告已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过，其登载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年度社会责

任报告》。

    该报告登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年度报告》

及其摘要。

    本报告及摘要已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。《公司2023年度报告》及

其摘要登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要刊登于2024年4月9日的

《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

    本报告及摘要需提交公司2023年度股东大会审议。

    9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更第六届董事

会薪酬与考核委员会委员的议案》。

    因金红阳先生辞去公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员职务，董事会增补董事张

三云先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起

至第六届董事会届满。因此，公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员变更为：宋义虎、

郑丽君和张三云。

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    10、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对独立董事

2023年度独立性自查情况的专项报告》。独立董事宋义虎先生、郑丽君女士、祝卸和先生回

避表决。

    该报告登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对会计师事务

所2023年度履职情况的评估报告》。

    本报告及其附件《公司董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况

报告》已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过，均登载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2024年度

审计机构的议案》。

    本议案已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。具体内容详见公司于2024年4月

9日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《公司拟续聘会计师事务所的公告》。

    本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

    13、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常

关联交易的议案》。关联董事金红阳先生、章卡鹏先生、张三云先生、冯济府先生、谭梅女

士回避表决。

    本议案已提前经公司独立董事专门会议审议全票通过。具体内容详见公司于2024年4月

9日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《公司日常关联交易预计公告》。

    14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有

资金开展投资理财业务的议案》。

    为了提高资金使用效率，增加投资收益，公司董事会同意在不影响正常经营的情况

下，使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金开展投资理财业务。具体内容详见公司于2024

年4月9日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的公告》。

    15、会议审议了《公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

    本方案由董事会薪酬与考核委员会提出，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，在

薪酬与考核委员会和董事会会议上，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。《公司董

                                        3
事、监事及高级管理人员薪酬方案》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    16、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司未来三年

（2024-2026年）股东回报规划》。

    本规划已提前经公司独立董事专门会议审议全票通过，其登载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    本规划需提交公司2023年度股东大会审议。

    17、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2023年度

股东大会的议案》。

    公司定于2024年4月30日在浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会议厅召开

2023年度股东大会，会议通知刊载于2024年4月9日的《证券时报》《中国证券报》《上海证

券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第六届董事会第八次会议决议；

    2、公司董事会审计委员会2023年度会议决议；

    3、公司独立董事2024年第一次专门会议决议；

    4、公司董事会薪酬与考核委员会2023年度会议决议；

    5、公司独立董事2023年度述职报告。

    特此公告。




                                                 浙江伟星新型建材股份有限公司

                                                          董 事 会

                                                        2024 年 4 月 9 日




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