浙江伟星新型建材股份有限公司董事会审计委员会
       对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告


    根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《董事会审计委员议事

规则》等有关规定，公司董事会审计委员会对 2023 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）

（以下简称“天健会计师事务所”或“天健所”）履行监督职责的情况报告如下：

    1、2023 年 4 月 7 日，董事会审计委员会 2022 年度会议审议通过了《关于天健会计师

事务所 2022 年度从事公司审计工作的总结报告》《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》，认

真审查了天健所关于专业胜任能力、独立性、投资者保护能力、诚信状况等相关资料，并结

合天健所 2022 年度从事公司审计工作的表现，认为其能够满足继续为公司提供审计服务的

要求，故同意并向董事会建议公司续聘天健会计师事务所担任公司 2023 年度的审计机构。

    2、董事会审计委员会对后续的聘任 2023 年度审计机构的程序进行重点关注和监督：

2023 年 4 月 19 日公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，分别审议通过

了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》，并经 2023 年 5 月 15 日公司 2022 年度股东大会

审议通过，公司聘任天健会计师事务所担任公司 2023 年度的审计机构，所有程序合法合规，

规范有效。

    3、针对天健所 2023 年审计工作，董事会审计委员会于审计工作开始前与天健所审计团

队讨论审计性质及服务范围，并协商确定年度财务报告审计工作的时间安排及审计计划，督

促其在约定时限内提交审计报告。年度审计期间，本委员会定期听取天健所关于财务报告审

计、审阅和商定程序执行情况的汇报，并就审计过程中的关键审计事项、可能存在的问题等

进行充分交流，督促其高质高效完成审计相关工作。本委员会审议通过财务报告、内部控制

评价报告等议案，并同意提交董事会审议。

    总之，2023 年，公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》《公司董

事会审计委员会议事规则》等规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所的相关资

质和执业能力进行核查；对聘任会计师事务所的程序进行监督；在年报审计期间与会计师事

务所进行了充分的讨论和沟通，督促其及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行

了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。



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      董事会审计委员会

      2024 年 4 月 8 日




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