证券代码：002377         证券简称：国创高新        公告编号：2024-3 号



                  湖北国创高新材料股份有限公司
                 第七届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次
会议于2024年2月20日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长高攀文主持。
本次会议的通知及相关资料已于2024年2月8日通过电子邮件、专人送达等方式送
达各位董事。本次会议应参加表决董事9人（其中独立董事3人），实际参加表决
董事9人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为全资子公司借
款提供反担保的议案》。
    具体内容详见2024年2月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于为全资子公司借款提供反担保的公告》（公告编号：2024-4号）。
    2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<信息披露事
务管理制度>的议案》。
    具体内容详见2024年2月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信
息披露事务管理制度》。

    三、备查文件
    公司第七届董事会第四次会议决议。
    特此公告。

                                    湖北国创高新材料股份有限公司董事会
                                                 二〇二四年二月二十一日