股票代码：002379         股票简称：宏创控股       公告编号：2024－003


                山东宏创铝业控股股份有限公司
        第六届董事会2024年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

    山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024
年第一次临时会议于 2024 年 1 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，
为了提高工作效率，保证公司的规范运作，会议通知已于同日通过电话或者其他
口头方式发出。公司董事共 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由半数以上董事
共同推举董事杨丛森先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议
符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
    本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议选举杨丛森先生担任公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过
之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事会提名、考核与薪酬委员会审
议了本议案事项，认为符合相关规定和程序，同意提交董事会审议。
    根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成相
应的工商变更登记手续，公司董事会授权公司管理层办理变更法定代表人相关的
工商变更登记手续。详见同日于巨潮资讯网披露的《关于选举公司董事长及调整
董事会专门委员会委员的公告》。
    2、审议并通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
    本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为进一步完善公司治理结构，对公司第六届董事会专门委员会个别成员进行
调整，同意选举杨丛森先生为战略委员会委员，并担任战略委员会主任委员职务。
调整后的战略委员会任期不变，与公司第六届董事会任期相同。详见同日于巨潮
资讯网披露的《关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》。
三、备查文件
    1、第六届董事会 2024 年第一次临时会议决议。
    特此公告。


                                   山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
                                          二〇二四年一月十二日