股票代码：002379      股票简称：宏创控股       公告编号：2024－004


                 山东宏创铝业控股股份有限公司
 关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 11
日召开公司第六届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司
第六届董事会董事长的议案》《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，具体
内容如下：
    一、选举董事长
    公司董事会提名、考核与薪酬委员会事先审议了公司董事长提名及任免事项，
认为符合相关规定和程序，同意提交董事会审议。公司董事会全体董事一致同意
选举董事杨丛森先生（简历附后）为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事
会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
    根据《公司章程》等法律法规的相关规定，董事长为公司的法定代表人。据
此，公司法定代表人将同步变更为杨丛森先生。
    公司董事会授权管理层办理上述工商变更登记相关事宜。

    二、调整董事会专门委员会委员
    为进一步完善公司治理结构，对公司第六届董事会专门委员会个别成员进行
调整，同意选举杨丛森先生为战略委员会委员，并担任战略委员会主任委员职务。
调整后的战略委员会任期不变，董事会专门委员会任期与公司第六届董事会任期
相同。调整后战略委员会构成情况如下：
    公司董事会战略委员会成员由 3 名董事组成，具体名单如下：
    主任委员：董事杨丛森先生。
    委员：独立董事胡毅先生，独立董事刘剑文先生。

    特此公告。
                                    山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
                                         二〇二四年一月十二日
附件：《杨丛森先生简历》

    杨丛森先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1971年，工商管理硕士，
毕业于大连理工大学。1999年12月至2003年10月任山东魏桥创业集团有限公司热
电厂厂长，2005年1月至2006年6月任山东魏桥创业集团有限公司副总经理，2021
年1月至2021年12月任山东宏桥新型材料有限公司总经理。2005年1月至今任山东
魏桥创业集团有限公司董事，2006年12月至今任山东魏桥铝电有限公司董事，
2010年1月至今任山东宏桥新型材料有限公司董事，2011年1月至今任中国宏桥集
团有限公司非执行董事，2021年12月至今任山东宏拓实业有限公司董事、总经理，
2024年1月11日任山东宏创铝业控股股份有限公司董事长。
    杨丛森先生未持有公司股份，在山东宏桥新型材料有限公司担任董事职务，
系公司实际控制人张波先生的妹夫，系公司实际控制人张红霞女士的配偶，系公
司实际控制人张艳红女士的姐夫，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理
人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事长
的情形。杨丛森先生亦不是失信被执行人。