无锡双象超纤材料股份有限公司
              2023年度独立董事述职报告
                     ——独立董事 靳向煜


    本人作为无锡双象超纤材料股份有限公司的独立董事，本着为公
司全体股东负责的精神，严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司
治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《公司独立董
事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等相关要求的规定，充分行
使公司赋予的权力，忠实、勤勉地履行职责, 积极出席公司 2023 年
度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独
立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董
事的作用，切实维护公司的利益和全体股东尤其是中小股东的合法权
益。现向各位股东及股东代表汇报本人作为公司独立董事在 2023 年
度任职期间的履职情况如下：
    一、独立董事的基本情况
    本人靳向煜，男，中国国籍，无境外永久居住权，1956 年 2 月
出生，大学学历，已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书。曾担
任中国纺织大学非织造研究室主任、东华大学纺织学院非织造材料与
工程系主任、东华大学纺织学院副院长、上海申达股份有限公司
（600626）独立董事、江苏江南高纤股份有限公司（600527）第三届、
第四届董事会独立董事、无锡双象超纤材料股份有限公司（002395）
第四届董事会独立董事、杭州豪悦护理用品股份有限公司（605009）
第二届独立董事。现任本公司独立董事、东华大学纺织学院教授、博
士生导师，中国产业用纺织品专业委员会副主任、中国产业用纺织品
行业协会水刺分会副会长、中国纺织工业学会理事、江苏江南高纤股
份有限公司（600527）独立董事。
    报告期内，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》
第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
    二、出席公司会议及投票情况
    2023年度任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于
独立董事的要求，独立公正履行职责，亲自出席了本年度公司召开的
                               1
七次董事会会议，不存在缺席情形。与会期间认真仔细审阅会议相关
材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议题的讨论，以谨慎的态
度行使表决权，充分发表独立意见。报告期内，本人对董事会审议通
过的所有议案没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
    本人出席了本年度公司召开的 2022 年年度股东大会、2023 年第
一次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会、2023 年第三次临
时股东大会。
    公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
    三、发表独立意见的情况
    2023 年度任职期间，本人在了解相关法律、法规及公司经营状
况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判
断，与其他两位独立董事一起对公司相关事项进行核查并发表了如下
独立意见：


会议时间       会议届次                事项          意见
                            关于补选公司第七届董
                            事会非独立董事的独立     同意
2023 年 3    第七届董事会
                            意见
月 25 日     第三次会议
                            关于修订《公司章程》
                                                     同意
                            的独立意见
                            关于 2023 年度日常关联
                            交易预计的事前认可意     同意
                            见
                            关于关联方委托公司全
2023 年 4    第七届董事会   资子公司加工产品关联     同意
月 15 日     第十三次会议   交易的事前认可意见
                            关于拟向关联方采购设
                            备等关联交易的事前认     同意
                            可意见
                            关于续聘公司 2023 年度   同意

                                   2
审计机构的事前认可意
见
关于会计政策变更的事
                            同意
前认可意见
关于 2022 年度利润分配
                            同意
的独立意见
关于 2022 年日常关联交
                            同意
易执行情况的独立意见
关于 2023 年度日常关联
                            同意
交易预计的独立意见
关于关联方委托公司全
资子公司加工产品关联        同意
交易的独立意见
关于拟向关联方采购设
备等关联交易的独立意        同意
见
关于公司 2022 年度董
事、高级管理人员薪酬        同意
的独立意见
关于公司独立董事津贴
                            同意
的独立意见
关于公司 2022 年度内部
控制评价报告的独立意        同意
见
关于核销部分应收账款
                            同意
的独立意见
关于续聘公司 2023 年度
                            同意
审计机构的独立意见
关于控股股东及其他关 无违规担保，
联方资金占用和对外担 不 存 在 控 股
保情况的独立意见         股东及其他

     3
                                                      关联方非正
                                                      常占用公司
                                                      资金的情况
                           关于会计政策变更的独
                                                         同意
                           立意见
                           关于公司未来三年
                           （2023-2025 年）股东回        同意
                           报规划的独立意见
                           关于补选公司第七届董
2023 年 7   第七届董事会
                           事会非独立董事的独立          同意
月 31 日    第六次会议
                           意见


                                                      无违规担保，
                           对公司报告期（2023 年
                                                      不存在控股
                           1 月 1 日至 2023 年 6 月
2023 年 8   第七届董事会                              股东及其他
                           30 日）控股股东及其他
月 18 日    第七次会议                                关联方非正
                           关联方资金占用和对外
                                                      常占用公司
                           担保情况的独立意见
                                                      资金的情况


2023 年 12 第七届董事会    关于修订《公司章程》
                                                         同意
月4日       第九次会议     的独立意见
    四、在公司现场办公及检查调查
    2023 年度任职期间，本人运用自己的专业能力，密切关注公司
的经营情况和财务状况，同时，亲自到公司控股子公司实地调研，并
利用召开股东大会或董事会时间，到公司现场深入了解公司生产经营
情况。通过现场查阅资料并与公司经营层座谈交流，了解公司的生产
经营等情况。在平时工作中，本人经常通过电话及邮件与公司其他董
事、董事会秘书、监事、内审部门等有关人员保持密切联系，主动了
解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和
股东大会决议的执行情况、财务运行情况等。并关注传媒、网络有关
公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的

                                  4
运作动态。
    五、保护投资者权益方面所做的工作
    1、对公司信息披露工作的监督
    2023 年度任职期间，在信息披露方面我积极履行独立董事的义
务和责任，持续关注公司的信息披露工作，确保公司能够按照《上市
公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规和公司《章程》、《信息披露管理制度》的有关规定规范信息披露行
为，促进公司依法规范运作，维护公司股东及其利益相关人的合法权
益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
    2、对公司治理结构及经营管理的监督
    2023 年度任职期间，本人忠实地履行独立董事职责，对董事会
审议的各项议案均进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，
在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。同时，我注重对公司经
营情况的实地调研，在听取公司管理层的工作汇报的基础上，对生产
现场进行实地考察，以增进对公司生产经营情况的了解，并从专业角
度积极参与讨论并提出了一些建设性意见和合理化建议。公司管理层
亦能在充分考虑公司实际情况的基础上作出是否采纳的决定。这对董
事会决策的科学性和客观性以及公司的规范运作起到了积极的作用。
除此之外，本人也特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了
公司和各股东的合法权益。
    3、重视学习和沟通，提高保护中小股东权益的思想意识
    2023 年度任职期间，通过不断加强相关法律、法规、规章制度
的学习，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和中
小股东权益保护等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和
投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东权益的思想意识。
    六、董事会专门委员会的履职工作情况
    2023 年度任职期间，本人在薪酬与考核委员会担任召集人，在
提名委员会担任委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动，积
极履行好自身职责。
    1、薪酬与考核委员会
    本人作为薪酬与考核委员会的召集人，积极参加薪酬与考核委员
会会议，在充分调研的情况下对 2022 年度公司董事、高级管理人员
                              5
的履职情况作出了分析。
    2、提名委员会
    作为公司董事会提名委员会委员，严格按照《提名委员会工作细
则》等规定，积极参加提名委员会会议。报告期内，提名委员会召开
了 2 次会议，对提名董事的任职资格及履职能力进行了审查，将合格
人选提报至公司董事会审议。
    3、独立董事专门会议
    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相
关规定，结合公司自身实际情况，2023 年度内公司修订了《独立董
事工作制度》，明确了独立董事专门会议召开机制等事项。报告期内，
尚未涉及需独立董事专门会议事前审核的议题。
    七、其他工作情况
    1、2023年度任职期间，没有提议召开董事会；
    2、未独立聘请外部审计机构和财务顾问。
    八、联系方式
    电子邮箱：jinxy@dhu.edu.cn


    感谢公司董事会及相关人员在本人履行职责中给予了积极有效
的配合和支持。2024 年度本人将继续本着诚信与勤勉的原则，严格
按照相关法律法规对独立董事的规定和要求尽职尽责地履行独立董
事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，
以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能
力和领导水平，为促进公司稳健经营、规范运作，为维护广大投资者
特别是中小股东的合法权益发挥积极作用。




                                  独立董事：
                                                靳向煜
                                         二○二四年四月十三日


                              6