无锡双象超纤材料股份有限公司
  第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

    无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届
董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 2 日在
无锡双象大酒店八楼会议室召开,会议应出席独立董事 3 人，实际出
席会议独立董事 3 人。全体独立董事共同推举蔡桂如先生召集并主
持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市
公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事基
于客观、独立的立场，对拟提交第七届董事会第十次会议的相关议
案进行了认真审议并发表审核意见如下：
    一、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》
    公 司 2023 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 公 司 当 前 总 股 本
268,209,000 股为基数，向截至分红派息公告确定的股权登记日登记
在册的全体股东按每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现
金 26,820,900 元，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配不
送红股，不以资本公积金转增股本。
    公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）等法律、法规以
及《公司章程》、《公司未来三年（2023—2025 年）股东回报规划》
等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情
况，该分配预案是合理的。
    我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十次会议审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于<2023 年日常关联交易执行情况>的议案》
    公司全资子公司苏州双象光学材料有限公司 2023 年度与关联方
重庆奕翔化工有限公司发生的日常关联交易是苏州双象光学材料有
限公司因正常生产经营需要而发生的。公司全资子公司重庆双象超
纤材料有限公司 2023 年度与关联方重庆双象电子材料有限公司发生
的日常关联交易是重庆双象超纤材料有限公司因正常生产经营需要
而发生的。上述关联交易均事先经公司 2022 年年度股东大会审议批
准，履行了必要的审批程序，交易总额未超出批准额度，交易定价
均按照市场价格确定，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东
利益的情形。
    我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十次会议审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于<2024 年度日常关联交易预计>的议案》
    公司全资子公司苏州双象光学材料有限公司（以下简称“苏州
光学”）、 全资子公司重庆双象光学材料有限公司（以下简称“重
庆光学”）基于生产经营活动实际需要，预计发生的 2024 年日常关
联交易是为了保证公司正常生产经营所必须。苏州光学、重庆光学
向关联方重庆奕翔化工有限公司采购原材料甲基丙烯酸甲酯（MMA），
能够充分利用关联双方的优势，发挥产业链的作用，稳定原材料供
应，推动苏州光学、重庆光学业务的做大做强和发展，对交易双方
互惠互利。苏州光学、重庆光学与上述关联方的交易定价参照市场
同类产品价格确定，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对
公司独立性产生影响。
    公司全资子公司重庆双象超纤材料有限公司（以下简称“重庆
超纤”）基于生产经营活动实际需要，预计发生的 2024 年日常关联
交易是为了保证公司正常生产经营所需要。重庆超纤向关联方重庆
双象电子材料有限公司采购能源蒸汽，能够充分利用关联双方的优
势，发挥产业链的作用，关联方厂址位于重庆超纤旁边，距离很近，
可以稳定向重庆超纤提供高品质的蒸汽，同时大大减少管道线路的
损耗，减少重庆超纤能源成本的支出，保障重庆超纤正常生产能源
的持续稳定供应。对交易双方互惠互利。重庆超纤与上述关联方的
交易定价以市场价格确定，交易价格公允，没有损害公司和中小股
东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。
    我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十次会议审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于<公司 2023 年度董事、高级管理人员薪
酬>的议案》
       2023 年度，公司董事、高级管理人员薪酬严格按照公司薪酬及
考核制度执行，经营业绩考核及薪酬发放的程序符合有关法律、法
规及《公司章程》等规定。
       我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十次会议审议。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       五、审议通过了《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议
案》
       公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合
国家有关法律、法规及监管部门的规定和要求，并能得到有效的执行。
公司各项生产经营活动、法人治理活动等均严格按照相关内控制度规
范运行，公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制。公司2023
年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况。
       我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十次会议审议。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       六、审议通过了《关于<续聘公司2024年度审计机构>的议案》
       大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的审
计从业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，
能够满足公司 2024 年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况
等进行审计。续聘有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护上市
公司及其他股东尤其是中小股东的利益。
       我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十次会议审议。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       七、审议通过了《关于<会计政策变更>的议案》
       本次会计政策变更是根据财政部会计政策的新规进行的合理变
更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司利益和全体
股东特别是中小股东的利益。
       我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十次会议审议。
       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
       八、审议通过了《关于<核销部分应收账款>的议案》
       公司本次应收账款核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司
实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；公司本次核销
部分应收账款，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
       我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十次会议审议。
       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
       九、审议通过了《关于<控股股东及其他关联方资金占用和对外
担保情况>的议案》
       1、报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联
方、任何单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计
至2023年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况。公司累计和当
期对外担保金额为零；
       2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情
况。
       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（以下无正文）
（本页无正文，为《无锡双象超纤材料股份有限公司第七届董事会独
立董事专门会议2024年第一次会议决议》之签署页）


独立董事：




      蔡桂如             李郁祥             靳向煜




                                  二○二四年四月二日