股票代码：002430            股票简称：杭氧股份               公告编号：2024-001

转债代码：127064            转债简称：杭氧转债


                         杭氧集团股份有限公司
              第七届董事会第五十四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 1 月 2 日
以通讯会议方式召开了第七届董事会第五十四次会议，本次会议的通知及 会议 资料
于 2023 年 12 月 25 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑
伟先生主持，应参加会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名。本次会议的召集和
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决
方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》
    同意聘任管樟霞女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会届满之日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
    《关于聘任审计部负责人的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。



                                              杭氧集团股份有限公司董事会

                                                      2024年1月2日