杭氧集团股份有限公司
 第八届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议
                          （2024年3月26日）

   根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，杭氧集
团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年3月26日以现场会议方式召开
第八届董事会2024年第一次独立董事专门会议。
   会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本
次会议由任其龙先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议审议
通过了《关于2024年预计发生日常关联交易的议案》，认为：公司预计的2024
年日常关联交易遵循了客观、公平、公正的交易原则，预计发生的关联交易属
于公司开展正常经营所需，定价原则公允，有利于公司主营业务的开展和持续
稳定经营，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及股东特别是中小股
东的利益。
   因此，我们一致同意《关于2024年预计发生日常关联交易的议案》并将本
议案提交公司第八届董事会第三次会议审议。董事会在审议该议案时，关联董
事需回避表决。
   表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （以下无正文）
（以下为《杭氧集团股份有限公司第八届董事会2024年第一次独立董事专门会
议决议》之签字页，无正文）




                                    参会独立董事签字：

                                              任其龙：

                                              雷新途：

                                              黄   灿：