广州珠江啤酒股份有限公司
                  2023 年度独立董事述职报告
                                何兴强


各位股东、股东代表及委托代理人：

    本人作为广州珠江啤酒股份有限公司(下称“公司”)的独立董事,根据

《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等

法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定,在2023

年独立、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东利

益（尤其是中小股东的利益）。现将本人2023年度工作情况汇报如下：

    一、独立董事的基本情况

    本人现任公司独立董事，经济学博士，金融学教授，博士生导师。现

为中山大学岭南学院教授、工会主席，广东省教育厅经济贸易类本科专业

教学指导委员会副主任委员。曾任中山大学国际商务系副主任、主任，中

山大学社会科学处副处长，中山大学校工会副主席等。报告期内，本人任

职符合独立性要求，不存在影响独立性的情况。

     二、独立董事年度履职概况

    （一）出席公司董事会、股东大会情况

    本年度公司共召开 5 次董事会会议，本人全部亲自出席（其中：现场

出席 2 次，以通讯方式到会出席 3 次），没有缺席会议的情况。本人全部

亲自出席并认真审议了相关议案，听取了有关人员的发言，对议案发表了

个人意见，对董事会会议议案均投了赞成票，没有提出异议。


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    本年度公司共召开 2 次股东大会，本人全部亲自出席。认真听取了出

席股东或股东授权代表的发言，签署会议相关文件，履行了作为独立董事

的基本职责。

    （二）参加董事会专门委员会工作情况

    本人依照相关法律法规及公司制度，勤勉尽责参加董事会专门委员会

会议，认真审核专门委员会各项提案。本年度公司董事会专门委员会共召

开 9 次会议（其中审计委员会召开 4 次会议，战略委员会召开 3 次会议，

提名委员会召开 1 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议），本人全部

亲自出席，依照相关法律法规及公司制度认真审核了相关议案。

   （三）行使独立董事职权情况、保护中小股东合法权益方面的工作

    报告期内，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，积

极参加董事会和董事会专业委员会的会议，认真研读各项议案，核查实际

情况，利用自身的专业知识，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审

慎地行使表决权，对关联交易、利润分配、内部控制评价、对外担保、募

集资金存放与使用等有关事项作出独立判断并发表了意见，切实维护了公

司和股东利益（尤其是中小股东的利益）。报告期内，公司运转正常，董

事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相

关程序，合法有效，故本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事

务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

    报告期内，公司严格执行按照法律、法规的有关规定，认真做好投资

者关系管理工作。本人关注公司信息披露情况，督促公司按照《深圳证券

交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》、公司
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《章程》等有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。确保投资

者获得公司的披露信息真实、 准确、完整，维护公司全体股东特别是中小

股东的合法权益。

  （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

    报告期内，本人与公司审计部、会计师事务所保持密切沟通。定期听

取公司内部审计工作报告，了解公司内控制度建设及执行情况。在年报审

计期间与会计师事务所进行沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、

公正地出具审计报告，切实履行监督职责。

   （五）公司现场工作、公司配合独立董事工作方面情况

   作为公司独立董事，本人经常到公司进行现场检查，了解公司生产经

营情况、管理和内部控制等制度建设和执行情况、财务状况以及规范运作

情况等。本人与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员

保持了密切的联系，时刻关注公司内外部环境变化，及时获悉公司各项重

大事项的进展情况，掌握公司运行状态，在公司工作时间累计达到 15 天。

公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合独立董事开展工作。

    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

    根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等规定，本人关

注、监督公司重大事项，对相关事项合法合规作出独立明确的判断，并实

施监督。

    （一）关联交易

    公司 2023 年度预计日常关联交易的相关情况：关联交易价格由双方按

市场价格协商确定，交易价格公允、合理，有利于保证公司正常生产经营


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和降低运作成本。该事项为关联交易，关联董事对该议案回避表决，关联

交易决策程序合法，不存在违反法律和公司章程的情形，也未损害公司和

股东利益。

    （二）财务报告、内部控制评价报告

    财务会计报告及定期报告中的财务信息内容真实、准确、完整，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司内部控制的自我评价报

告符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，

真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  （三）变更会计政策、会计估计等情况

    报告期内，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出的会计政策及

会计估计变更，不存在重大会计差错更正的情形。

  （四）对外担保情况

    报告期内公司不存在为股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提

供担保的情况，报告期末累计对外担保额为 0，符合相关规定。

    四、总体评价和建议

    本人忠实勤勉履职，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。为提

高保护投资者权益的能力，本人将继续积极学习相关法律法规，及时参加

相关培训，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通和合作，

进一步加深对公司的了解，提高决策水平，切实保护全体股东特别是中小

股东的合法权益。




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（以下无正文，为广州珠江啤酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

签署页）



                         独立董事：

                                        何兴强
                                    2024 年 3 月 27 日




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