证券代码：002462             证券简称：嘉事堂            公告编号：2024-08



                       嘉事堂药业股份有限公司
               第七届董事会第八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、董事会会议召开情况

      嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第

  八次临时会议于 2024 年 3 月 14 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议

  于 2024 年 3 月 29 日 16 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事

  9 名，实际表决的董事 9 名（其中潘蔚、蔡卫东、梁雨、熊焰、张海燕 5 位董事

  以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符

  合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

      二、董事会会议审议情况

      关于选举第七届董事会副董事长的议案

      同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

      经审议，董事会认为选举许帅先生为公司副董事长符合法律、行政法规和中

  国证监会的规定。

      《关于选举第七届董事会副董事长的公告》（公告编号：2024-09）详见 2024

  年 3 月 30 日《证券日报》、证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  的公告。

      三、备查文件

      公司第七届董事会第八次临时会议决议；

                                               嘉事堂药业股份有限公司董事会

                                                            2024 年 3 月 30 日