证券代码：002471          证券简称：中超控股           公告编号：2024-031

                        江苏中超控股股份有限公司

                    第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议董
事长李变芬女士召集，并于 2024 年 4 月 7 日以专人送达或电子邮件等形式发出
会议通知，会议于 2024 年 4 月 10 日 10:00 在公司会议室召开，本次会议应参加
董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司监事和高
级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

    一、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于债务重组有关事项的议案》

    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于债务重组有关事项的公告》（公告编号：2024-032）。

    二、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                         江苏中超控股股份有限公司董事会

                                                 二〇二四年四月十日