证券代码：002494        证券简称：华斯股份        公告编号：2024-003

                     华斯控股股份有限公司

               第五届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议

于2024年2月21日上午10：00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议

的通知已于3日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，

亲自出席本次会议的董事4名，独立董事孔宁宁女士、彭学军先生、刘兰玉先生

因在外出差，以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了本次会

议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共

和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章

程》的规定。

   经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

    一、审议批准《关于2024年回购公司股份方案的议案》

    基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，为了促进公司健康稳定

长远发展，维护广大股东利益，增强投资者信心，促进公司股票价格合理回归

内在价值，经董事会研究决定使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部

分股份，本次回购股份后续将按有关规定进行出售。

    公司董事会对公司本次回购股份涉及的相关要素进行审议，《关于2024年

回购公司股份方案的公告》（2024-05）详见公司与本公告同日刊登在《证券时

报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

     根据公司《公司章程》规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

    表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
备 查 文件

公 司 第五届董事会第十一次会议决议。



                                       华 斯 控股股份有限 公司董事会

                                                 2024 年 2 月 21 日