海联金汇科技股份有限公司
2023年度独立董事述职报告
本人作为海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》及
《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》、《海联金汇科技股份有限公司独立
董事工作制度》等有关法律、法规、制度等要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认
真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了公司2023年的相关会议，发挥独
立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现
将本人2023年度工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。
一、出席公司会议情况
（一）出席董事会情况
2023年度，本人参加了公司召开的第五届董事会历次会议。在召开董事会前，
积极掌握决策所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料，
并与相关人员沟通。2023年度公司董事会历次会议的召集召开符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各
项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
本年度应参加 现场出席次 以通讯方式参 是否连续两次
委托出席次数 缺席次数
董事会次数 数 加会议次数 未亲自参加
9 9 0 0 0 否
（二）专业委员会履职情况
1、在审计委员会中的履职情况
2023 年度，公司第五届董事会审计委员会共召开了 4 次会议，就公司续聘 2023
年度审计机构、2022 年度财务报告、2023 年一季度财务报告、2023 年半年度财务报
告、公司全资子公司开展套期保值业务、任免公司审计中心负责人、2023 年三季度
财务报告、2023 年第三季度计提资产减值准备的议案进行了审议，并将相关决议报
告报公司董事会。对此本人均亲自出席，没有委托其他委员代为出席并行使表决权
的情形。在会议上我认真审议了每项议案，并充分行使了表决权，对所有议案均投
了赞成票。
2、在薪酬与考核委员会中的履职情况
2023 年度，公司第五届董事会薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，审议了公
司董事、高级管理人员薪酬方案的执行情况。对此本人亲自出席，没有委托其他委
员代为出席并行使表决权的情形。在会议上我认真审议了议案，并充分行使了表决
权，对议案投了赞成票。
二、发表独立董事意见情况
2023年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名独
立董事一起对于相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司
的良性发展起到了积极的作用。我认为相关事项程序合法，符合有关法律法规的规
定，未损害公司及股东的利益。所发表的相关独立意见如下：
意见
序号 会议时间 会议名称 事项
类型
关于公司符合向特定对象发行股票条件的独立意见 同意
关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案
同意
的独立意见
关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案
同意
（修订稿）的独立意见
关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案
同意
论证分析报告的独立意见
第五届董事会 关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集
2023 年 3 同意
1 第八次（临 资金使用可行性报告（修订稿）的独立意见
月 13 日
时）会议 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协
同意
议之补充协议暨关联交易的独立意见
关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄
即期回报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的 同意
独立意见
关于公司未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025
同意
年）的独立意见
关于修订股东大会授权事项相关表述的独立意见 同意
关于 2022 年度关联方占用资金及对外担保情况的
同意
独立意见
关于会计政策变更的独立意见 同意
关于计提资产减值准备的独立意见 同意
2022 年度利润分配预案的独立意见 同意
2023 年 3 第五届董事会
2
月 30 日 第九次会议
2022 年度内部控制评价报告的独立意见 同意
关于 2023 年度为子公司提供担保额度的独立意见 同意
关于 2023 年度公司及子公司进行现金管理的独立
同意
意见
关于续聘公司 2023 年度审计机构的独立意见 同意
2023 年 6 第五届董事会
3 关于聘任公司董事会秘书的独立意见 同意
月 12 日 第十一次（临
时）会议
第五届董事会
2023 年 7 关于增加全资子公司与中国银联股份有限公司日常
4 第十二次（临 同意
月 16 日 关联交易额度的独立意见
时）会议
关于 2023 年半年度计提资产减值准备的独立意见 同意
2023 年 8 关于 2023 年半年度关联方占用资金及对外担保情
第五届董事会 同意
5 月 28 日 况的独立意见
第十三次会议
关于全资子公司开展期货套期保值业务的独立意见 同意
关于终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项
同意
的独立意见
第五届董事会
2023 年 9
6 第十四次（临 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议及
月 19 日 同意
时）会议 补充协议之终止协议暨关联交易事项的独立意见
关于回购股份的独立意见 同意
2023 年 第五届董事会
关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的独立意
7 10 月 27 第十五次（临 同意
见
日 时）会议
三、专门会议履行情况
2023年度，公司独立董事专门会议共召开1次会议，会议主要审议了《关于公
司全资子公司与中国银联股份有限公司日常关联交易的议案》，本次会议本人亲自
出席，没有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。在会议上我认真审议了议
案，并充分行使了表决权，对议案投了赞成票。
四、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
2023年度，本人作为独立董事，履职期间，充分利用公司董事会、股东大会的
机会及其他工作时间，了解公司的生产经营情况，董事会决议执行情况等，重点关
注了公司法人治理、业务发展、规范运作、关联往来、对外投资、重大担保等情况，
并通过实地考察、电话、微信等方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员
保持密切联系，了解公司发展动态，关注宏观环境及市场变化对公司的影响，同时
也时刻关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司信息。
为维护公司和中小股东的合法权益，本人要求公司严格执行信息披露的有关规
定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平；在公司治理方面，我根
据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，凡须经董事会及董事
会下设委员会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了
认真审核，为董事会的重要决策做了充分的准备工作，独立、审慎地行使表决权。
为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，本人查阅了有关
资料，并与公司其他独立董事、董事、经营管理层进行了讨论。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
姓名：刘慧芳
电子邮件：huifang676@163.com
海联金汇科技股份有限公司
独立董事：刘慧芳
2024年3月14日