意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

中化岩土:监事会决议公告2024-04-10  

证券代码:002542            证券简称:中化岩土        公告编号:2024-031


                   中化岩土集团股份有限公司
               第四届监事会第二十六次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中化岩土集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2024 年 3 月 29
日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届监事会第二十
六次会议的通知,于 2024 年 4 月 8 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室
以现场与通讯同步方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会
议由监事会主席杨勇先生召集并主持。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化
岩土集团股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议审议通过如下议
案:
       一、2023 年度监事会工作报告
    表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    《2023 年度监事会工作报告》发布于巨潮资讯网。
    本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
       二、2023 年年度报告及摘要
    表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    监事会认为:公司董事会编制和审议 2023 年年度报告及摘要的程序符合法
律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2023 年年度报告》发布于巨潮资讯网。《2023 年年度报告摘要》发布于《证
券时报》和巨潮资讯网。
    本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
       三、2023 年度财务决算报告
    表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司实现营业收入 252,660.78
万元,比上年同期增长 16.07%;实现利润总额-88,064.92 万元,比上年同期下
降 9.06%;归属于上市公司股东的净利润-73,939.40 万元,比上年同期下降 4.51%。
    监事会认为:公司按照企业会计准则编制的《2023 年度财务决算报告》,在
所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的
经营成果和现金流量。
    本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
    四、2023 年度利润分配预案
    表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2023 年度归属于母
公司股东的净利润-73,939.40 万元,根据《公司章程》规定,提取盈余公积金 0
万元,截至 2023 年 12 月 31 日,公司实际可供股东分配的利润为-55,616.63 万
元,母公司实际可供股东分配的利润为-32,011.08 万元。
    2023 年度公司的利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金
转增股本,可供股东分配利润结转至下一年度。
    鉴于公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为负数,根据《公司章程》
《未来三年股东回报规划(2023 年-2025 年)》的规定,属于可不进行现金分红
的情形;同时,基于公司 2024 年的整体发展规划,结合目前的实际经营发展需
要,为保障公司持续、稳定、健康发展,更好地保障和维护股东权益,公司拟定
上述利润分配预案。公司留存的未分配利润将累积滚存至下一年度,用于支持公
司生产经营和未来发展。
    公司将按照相关法律法规等规范性文件规定,综合考虑与利润分配相关的各
种因素,积极履行公司的利润分配政策,与投资者共享公司发展成果。
    监事会认为:公司 2023 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《未来三年
股东回报规划(2023 年-2025 年)》和公司利润分配政策的有关规定,并与公司
经营实际情况、公司业绩及未来发展相匹配,有利于公司的正常经营和健康发展。
    本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
    五、2023 年度内部控制评价报告
    表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    监事会认为:公司依据相关法律法规要求,结合公司的实际情况,建立健全
了内部控制体系,并得以有效执行。《2023 年度内部控制评价报告》客观、真实
地反映了公司内部控制的建设和执行情况。
    本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
    六、关于 2024 年度公司日常关联交易预计的议案
    本议案内容涉及关联交易事项,关联监事杨勇回避表决。
    表决结果:2 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    监事会认为:公司制定的 2024 年度日常关联交易计划公平、公正、公开,
进行的所述关联交易为公司开展正常经营管理所需,交易价格遵循公平合理的定
价原则,有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展,未对公司独立性构成不利
影响,未损害公司及广大中小投资者的利益。
    《关于 2024 年度公司日常关联交易预计的公告》发布于《证券时报》和巨
潮资讯网。
    本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
    七、关于修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》
的议案
    表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》发布于巨潮
资讯网。
    特此公告。



                                               中化岩土集团股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2024 年 04 月 08 日